Obere Universitätskurs in der Kapitalbeleuchtungsprävention (Universitätsabschluss + 8 ECTS Credits)

Beginnend mit dem Verbrechen der Geldwäsche ist die Geldwäsche ein Verbrechen gegen das Erbe und die sozioökonomische Ordnung. Das Geldwäsche zielt darauf ab, den Ursprung von Vorteilen zu verbergen und zu vertuschen, die illegal erhalten wurden, damit sie aus legitimen Quellen stammen. Der regulatorische Rahmen, der die Verhinderung von Kapitalwäsche reguliert, zielt darauf ab, in den verschiedenen Wirtschaftstätigkeit die Hauptstädte von jeder Art von Teilnahme an der Kommission eines Verbrechens zu verhindern. Der obere Universitätskurs für die Verhütung von Kapitalwäsche zielt darauf ab, die Vorschriften für Kapitalwäsche zu kennen und die Erfüllung dieser in ihrem Unternehmen umzusetzen.

- Entwickeln Sie einen Kapitalwäschepräventionsplan. - Bereiten Sie nach dem Studium des Trainings eine Risikokarte vor. - Erkennen Sie den Hauptgeldwäschemunternehmen. - Identifizieren Sie die Verpflichtungen zur Verhinderung von Geldwäsche, die gesetzlich für verpflichtete Subjekte festgelegt wurden. - Kennen Sie das Sanktionsregime bei der Geldwäsche und ihren entsprechenden Sanktionen.

Sobald dieser Oberer Kurs über die Vorbeugung von Kapitalwäsche abgeschlossen ist, haben Sie ein multidisziplinäres professionelles Profil, um sich als Compliance -Beauftragte zu entwickeln, für die interne Kontrollbehörde zu verantwortlich

Die Studienstruktur dieses oberen Universitätskurs zur Verhütung von Kapitalwäsche soll eine vollständige Vision der Verpflichtungen geben, die sich aus der Geldwäsche ergeben, die sowohl nationale als auch internationale Rechtsrahmen kennen. Beitragen das notwendige Wissen zur Erfüllung der Präventionsverpflichtungen und der Ausbildung zur Durchführung von Beratung, internen oder externen Beratung im Unternehmen.

Der obere Universitätskurs für die Verhütung von Kapitalwäsche richtet sich an Fachleute aus dem Rechtsbereich oder an die Verwaltung von betroffenen Unternehmen, die für die Verhinderung von Geldwäsche verantwortlich sind, sowie für diejenigen, die sich als Rechtsberater sich der Gestaltung von Straftatverhütungsplänen in Unternehmen widmen oder sich widmen möchten.

Diese Ausbildung ist nicht in den Umfang der offiziellen regulierten Ausbildung (Säuglingserziehung, Grundschulbildung, Sekundarschulbildung, offizielle Berufsausbildung FP, Baccalaureate, Universitätsabschluss, offizielle Universitätsmaster und Doktorand) enthalten. Es handelt sich daher um eine ergänzende und/oder Spezialisierung, die darauf abzielt, bestimmte Fähigkeiten, Fähigkeiten oder Fähigkeiten professioneller Natur zu erwerben. Sie können kaum als Verdienst in Workbags und/oder Oppositionswettbewerben in der Lage sein, immer im Bereich ergänzender Ausbildungsabteilung und/oder kontinuierliche Ausbildung zu überprüfen, um die spezifischen Anforderungen des öffentlichen Arbeitsbestands des öffentlichen Arbeitsbestandes zu überprüfen.