Expertenkurs Blanqueo -Prävention Hauptstädte im fiskalischen Rat + Universitätsabschluss (Modul mit WCA -Zertifizierung)

Mit dem Ziel, die internationalen Vorschriften zu erfüllen und mit der Geldwäsche und der Finanzierung des Terrorismus effizient zu kämpfen, verkündete Spanien 10/2010 vom 28. April zur Verhinderung der Geldwäsche und der Finanzierung des Terrorismus. Wir müssen betonen, dass Steuerberatungsfachleute eine grundlegende Säule für den Kampf gegen das Phänomen der Geldwäsche sind, da sie aufgrund ihrer Bedeutung und der Funktion, die sie spielen, eine grundlegende Rolle in der Präventionsstrategie spielen.

- Untersuchen Sie die unterschiedlichen Verpflichtungen zur Geldwäsche, die den von regulatorischen Vorschriften verpflichteten Probanden innewohnt. - Analysieren Sie die verpflichteten Probanden im Bereich der Kapitalwäscheprävention. - Kennen Sie das Sanktionsregime, das in den Vorschriften zur Prävention von Kapitalwäsche reguliert wird. - Entwicklung und Implementierung der erforderlichen Instrumente zur Verhinderung von Geldwäsche.

Kapitalwäsche -Präventionsberaterin, externer Berater für die Verhütung von Kapitalwäsche, Fiskalberater, spezialisiert auf die Einhaltung der Verpflichtungen gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.

Als Haushaltsberater ist es wichtig, eine Ausbildung zur Verhinderung von Geldwäsche mit dem Ziel zu haben, sicherzustellen, dass Sie nicht nur über die Erfüllung der Steuerverpflichtungen Ihrer Kunden, sondern auch bei den Vorschüssen zur Verhütung von Geldwäsche auf dem neuesten Stand sind. Der Experte für Kapitalwäsche wird Sie in Einklang mit den Verpflichtungen sowie in Bezug auf das im Gesetz 10/2010 regulierte Sanktionsregime und seine Entwicklungsvorschriften bilden.

Der Experte für Kapitalwäsche für Fiskalberater richtet sich an jeden Fachmann in diesem Bereich, der die Verpflichtungen und Forderungen, die aus dem Gesetz 10/2010 stammen, kennen möchten.

Diese Ausbildung ist nicht in den Umfang der offiziellen regulierten Ausbildung (Säuglingserziehung, Grundschulbildung, Sekundarschulbildung, offizielle Berufsausbildung FP, Baccalaureate, Universitätsabschluss, offizielle Universitätsmaster und Doktorand) enthalten. Es handelt sich daher um eine ergänzende und/oder Spezialisierung, die darauf abzielt, bestimmte Fähigkeiten, Fähigkeiten oder Fähigkeiten professioneller Natur zu erwerben. Sie können kaum als Verdienst in Workbags und/oder Oppositionswettbewerben in der Lage sein, immer im Bereich ergänzender Ausbildungsabteilung und/oder kontinuierliche Ausbildung zu überprüfen, um die spezifischen Anforderungen des öffentlichen Arbeitsbestands des öffentlichen Arbeitsbestandes zu überprüfen.