Expertenkurs in Regulierungskonformitätsdirektor. Compliance -Angebot

Die Zahl des Compliance -Beauftragten oder der Person, die für die Überwachung und Verwaltung aller Fragen im Zusammenhang mit der Einhaltung von Vorschriften zuständig ist, ist nach der Genehmigung der organischen Gesetze 5/2010 und 15/2015, die Änderung des Strafgesetzbuchs, stark aufgetreten, da sie die Anforderungen für die Zuschreibung der Strafverantwortung der juristischen Personen regulieren, die Rechtsbehörden und die Rechtsbehörde, die zu seinesgleichen ist, zu verantwortlich ist, was möglich ist, um so lange in der Lage zu sein. Unternehmen müssen Unternehmenssysteme und Richtlinien für die Verhinderung krimineller Verhaltensweisen im Unternehmen entwerfen und implantieren, sodass die Zahl des Compliance -Beauftragten innerhalb der Organisation von größter Bedeutung ist.

- Kennen Sie die Zahl des Compliance -Beauftragten sowie seine Rolle in Bezug auf den Markt, in dem die Organisation, in die sie ihre Dienstleistungen bereitstellt, eingefügt wird. - Lernen Sie, die Risiken des Unternehmens innerhalb seines normativen Umfangs zu analysieren. - Identifizieren Sie die Verpflichtungen zur Verhinderung der im Gesetz der verpflichteten Themen festgelegten Geldwäsche. - Lernen Sie, die normative Sicherheitsrichtlinie im Unternehmen oder in der Abteilung zu entwerfen.

Geschäftsprofis, Fachkräfte für die Einhaltung von Vorschriften, Manager mit Verantwortlichkeiten bei internen Kontrollen des Unternehmens, Fachkräfte des Risikomanagements, Rechtsberater und interner Prüfer.

Der Expertenkursdirektor für Vorschriften für die Regulierung. Das Compliance -Angebot bereitet Sie darauf vor, die grundlegenden Aufgaben der Umkompetenz im Unternehmen, die Vorschriften für die Vorschriften im Geschäftsbereich zu kennen und Kontroll- und Überwachungsmaßnahmen durchzuführen. Es gibt das notwendige Wissen, um das Gesetz zur Verhinderung der Beleuchtung von Kapital und der Finanzierung des Terrorismus aus zwei verschiedenen Perspektiven anzuwenden, um Aufgaben der Erkennung und Prävention intern und extern zum Unternehmen auszuführen, Beratung und Prüfungsinstrumente zu erteilen sowie die Daten zu bearbeiten, die das Unternehmen und alle von IT generierten Informationen ermöglichen, und die anwendbaren Vorschriften, die anwendbaren Vorschriften zu erteilen.

Dieser Expertenverlauf der Einhaltung von Vorschriften. Das Compliance -Angebot richtet sich an Manager, Anwälte, verantwortlich für die Einhaltung von Vorschriften in Unternehmen, sowie Studenten, die ihr Wissen im Bereich des Kriminalpreventionsmanagements stärken möchten, und alle, die ein solides Wissen über die grundlegenden Grundsätze im Bereich Compliance und Risikomanagement erwerben möchten.