Online -Kapital -Weiß -Präventionskurs -Pfarrer Fachleute -

Dieser Blanqueo -Kapitalpräventionskurs - Impositionierung für Fachkräfte - entwickelt die grundlegenden Kompetenzen zur Verhinderung der Geldwäsche. Dieses Phänomen ist derzeit zu einer der am stärksten transzendenz kriminellen Aktivitäten aus wirtschaftlicher, politischer und sozialer Sicht auf internationaler Ebene (Gesetz 10/2010, vom 28. April, über die Verhinderung der Geldwäsche und der Finanzierung des Terrorismus, und dann in der königlichen Dekret 304/2014, dem 5. Mai, der Regulierung der Voraussetzung, die die Vorhersagung entwickelt, die Vorhersage erstellt.

- Analysieren Sie den regulatorischen Rahmen und die zuständigen Behörden zur Verhinderung von Geldwäsche, Verpflichtungen und interner Kontrolle des Versicherungssektors und vertiefen Sie die Prävention und Blockade der Terrorismusfinanzierung.

Rechts- oder Finanzabteilungen von Unternehmen in allen Sektoren / Beratung zur BLAC-FT-Prävention

Dieser Kurs enthält auch Techniken zum Erkennen, Vorwegnehmen und Handeln vor Geldwäsche. Zusätzlich zu den gesetzlich vorgeschriebenen Verpflichtungen 10/2010 vom 28. April, der Verhinderung der Geldwäsche und der Finanzierung des Terrorismus und im königlichen Dekret 304/2014, vom 5. Mai, von dem seine Vorschriften genehmigt werden.

Dieser Kurs richtet sich an Arbeitnehmer und verantwortlich für die Finanz- und Justizsektoren sowie für alle Personen, die bei der Verhinderung der Kapitalwäsche ausbilden möchten, sowie für die verpflichteten Themen, die eine spezifische Ausbildung zur Verhinderung von Blac-ft durch Anwendung des Rechts 10/2010 erhalten müssen, und das königliche Decree 304/2014 und die, ohne sich auf ein Spezialist vor dem Feld zu versetzen, in der Verbreitung zu sich zu nehmen.

Diese Ausbildung ist nicht in den Umfang der offiziellen regulierten Ausbildung (Säuglingserziehung, Grundschulbildung, Sekundarschulbildung, offizielle Berufsausbildung FP, Baccalaureate, Universitätsabschluss, offizielle Universitätsmaster und Doktorand) enthalten. Es handelt sich daher um eine ergänzende und/oder Spezialisierung, die darauf abzielt, bestimmte Fähigkeiten, Fähigkeiten oder Fähigkeiten professioneller Natur zu erwerben. Sie können kaum als Verdienst in Workbags und/oder Oppositionswettbewerben in der Lage sein, immer im Bereich ergänzender Ausbildungsabteilung und/oder kontinuierliche Ausbildung zu überprüfen, um die spezifischen Anforderungen des öffentlichen Arbeitsbestands des öffentlichen Arbeitsbestandes zu überprüfen.