Capty Prevention Court Capitals Immobiliensektor Experte Vorbeugung von Kapitalblanken. Immobiliensektor + Universitätsabschluss (16 ECTS Credits)

Mit dem Ziel, die internationalen Vorschriften zu erfüllen und mit der Geldwäsche und der Finanzierung des Terrorismus effizient zu kämpfen, verkündete Spanien 10/2010 vom 28. April zur Verhinderung der Geldwäsche und der Finanzierung des Terrorismus. Zusammen mit dem oben genannten und mit dem Ziel, die Einhaltung der Einhaltung zu garantieren, haben die staatlichen Behörden die Unterstützung des Privatsektors. Aus diesem Grund sind bestimmte Akteure gesetzlich 10/2010 verpflichtet, die erforderlichen Informationen durch ihre potenziellen Kunden zu erhalten und somit die Integrität des Finanzsystems zu garantieren und die möglichen Auswirkungen gegenüber anderen Sektoren zu vermeiden.

- Untersuchen Sie die unterschiedlichen Verpflichtungen zur Geldwäsche, die den von regulatorischen Vorschriften verpflichteten Probanden innewohnt. - Analysieren Sie die verpflichteten Probanden im Bereich der Kapitalwäscheprävention. - Kennen Sie das Sanktionsregime, das in den Vorschriften zur Prävention von Kapitalwäsche reguliert wird.

Der Berater für die Verhütung von Kapitalwäsche, realisierte Immobilienberater im Kampf gegen die Verhütung von Geldwäsche, Fachleute, die sich auf die Verhinderung der Kapitalwäsche spezialisierten.

Die Expertenkursprävention von Geldwäsche. Der Immobiliensektor wird Sie in den Verpflichtungen eingehen, die den Fachleuten innewohnt, die der Erbringung von Dienstleistungen im Immobiliensektor gewidmet sind, um die Geldwäsche und die Finanzierung des Terrorismus zu bekämpfen.

Der Experte für Geldwäscheprävention im Immobiliensektor richtet sich an jeden Fachmann, der die Verpflichtungen und Forderungen des Gesetzes 10/2010 kennenlernen möchte.

Diese Ausbildung ist nicht in den Umfang der offiziellen regulierten Ausbildung (Säuglingserziehung, Grundschulbildung, Sekundarschulbildung, offizielle Berufsausbildung FP, Baccalaureate, Universitätsabschluss, offizielle Universitätsmaster und Doktorand) enthalten. Es handelt sich daher um eine ergänzende und/oder Spezialisierung, die darauf abzielt, bestimmte Fähigkeiten, Fähigkeiten oder Fähigkeiten professioneller Natur zu erwerben. Sie können kaum als Verdienst in Workbags und/oder Oppositionswettbewerben in der Lage sein, immer im Bereich ergänzender Ausbildungsabteilung und/oder kontinuierliche Ausbildung zu überprüfen, um die spezifischen Anforderungen des öffentlichen Arbeitsbestands des öffentlichen Arbeitsbestandes zu überprüfen.