Name: Höherer Universitätskurs zur Verhinderung von Geldwäsche (Universitätsabschluss + 8 ECTS-Credits) en España
Brand: INEAF - INSTITUTO EUROPEO DE ASESORIA FISCAL
SKU: 295390-2501
Availability: InStock

Höherer Universitätskurs zur Verhinderung von Geldwäsche (Universitätsabschluss + 8 ECTS-Credits)

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Ziele

Inhalt

Chancen

Worauf es Sie vorbereitet

Zu berücksichtigende Details

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Mehrsprachige Unterstützung

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Digitales Zertifikat im Lieferumfang enthalten

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Assistentin Phia

Ziele

- Entwickeln Sie einen Plan zur Verhinderung von Geldwäsche. - Erstellen Sie nach dem Studium der Schulung eine Risikokarte. - Erkennen Sie die wichtigsten Geldwäscheoperationen. - Identifizieren Sie die gesetzlich festgelegten Verpflichtungen zur Verhinderung von Geldwäsche für verpflichtete Personen. - Kennen Sie das Sanktionsregime für Geldwäsche und die entsprechenden Sanktionen.

Inhalt

Karrieremöglichkeiten

Sobald Sie diesen Hochschulkurs zur Geldwäscheprävention abgeschlossen haben, verfügen Sie über ein multidisziplinäres Berufsprofil, das Sie als Compliance-Beauftragter entwickeln können, der für die interne Kontrollstelle verantwortlich ist, in Rechtsberatungsexperten für die Geldwäscheprävention arbeitet oder sich der Gestaltung von Kriminalpräventionsplänen im Unternehmen widmet.

Worauf es Sie vorbereitet

Die Studienstruktur dieses Hochschulkurses zur Verhinderung von Geldwäsche ist darauf ausgelegt, einen vollständigen Überblick über die sich aus der Geldwäsche ergebenden Verpflichtungen zu vermitteln und dabei sowohl den nationalen als auch den internationalen Rechtsrahmen zu kennen. Vermittlung der notwendigen Kenntnisse zur Einhaltung von Präventionspflichten und Schulung zur Durchführung von Beratungstätigkeiten, interner oder externer Beratung im Unternehmen.

Der Hochschullehrgang „Geldwäscheprävention“ richtet sich an Berufstätige im juristischen Bereich oder in der Unternehmensführung, die für die Geldwäscheprävention betroffen und verantwortlich sind, sowie an Personen, die sich als Rechtsberater der Gestaltung kriminalpräventiver Pläne in Unternehmen widmen oder widmen wollen.

Unsere Ausbildung findet zu 100 % online statt, was es den Studierenden ermöglicht, ihr Studium selbst zu regulieren und an ihre eigenen Bedürfnisse anzupassen. Wir engagieren uns für personalisierten und autonomen Unterricht mit einem Ansatz, der auf kritischem Denken und Konstruktivismus basiert.

Wir verfügen über ein hochspezialisiertes Lehrteam, das Sie während des gesamten Lehr-Lern-Prozesses begleitet. Dadurch können Sie Ihr Training noch individueller gestalten, da wir uns an Ihr Tempo und Ihre Bedürfnisse anpassen.

Sie haben von jedem Gerät und zu jeder Tageszeit Zugriff auf unsere Lernplattform MyLXP und können so entscheiden, wie und wann Sie lernen möchten. All dies ist dank unserer Educa LXP-Methodik (Learning Experience Platform) möglich, einer Umgebung, die darauf ausgelegt ist, Ihren Bildungsfortschritt zu steigern, Innovationen zu fördern und eine personalisierte Lernerfahrung zu bieten, die an jeden Bedarf angepasst ist.

Certificación

Universitätsabschluss in einem höheren Universitätskurs in Geldwäsche mit 200 Stunden und 8 ECTS-Credits von der Katholischen Universität Murcia

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