Kurs in der Kapitalbeleuchtungsprävention und Terrorismusfinanzierung

Die Genehmigung des Gesetzes zur Verhinderung der Beleuchtung des Kapitals und der Finanzierung des Terrorismus (Gesetz 10/2010) sowie dem königlichen Dekret 304/2014 hat eine neue Spezialisierungsnische für Fachleute im Bereich des Rechts eröffnet. Der Kurs zur Verhinderung von Kapitalwäsche und die Finanzierung von Terrorismus soll ihren Studenten das wesentliche Wissen für die Bereitstellung potenzieller Entdeckungs- und Präventionsdienste von Kapitalwäsche aus illegalen Aktivitäten vermitteln. Abhängig von der Spezialisierung eines aktuellen Gesetzes, das Fachleuten wie Ihnen eine Reihe von Möglichkeiten eröffnet hat.

- Verstehen Sie das Konzept der Geldwäsche und das Gebiet, das umfasst. - Kennen Sie die verschiedenen Kapitalwäschetechniken und die Phasen, in denen sie erhöhen können. - Identifizieren Sie die Verpflichtungen zur Verhinderung von Geldwäsche, die gesetzlich für verpflichtete Subjekte festgelegt wurden. - Unterscheidet diejenigen Themen, die ihre Verpflichtungen durch Anwendung der Regulierung des Gesetzes zur Verhinderung der Kapitalbeleuchtung und der Finanzierung des Terrorismus verringern. - Beachten Sie die möglichen Sanktionen und Verstöße bei der Durchführung einer Kapitalwäschepraxis. - Wisse, dass Rechtspersonen verpflichtet sind, ihre Prävention durchzuführen.

Das Studium des Kurs zur Prävention von Kapitalwäsche und Terrorismusfinanzierung ist auf dem Arbeitsmarkt von Vorteil, wodurch Sie Verantwortungsaktivitäten in Rechtsabteilungen von Unternehmen, Büros oder Anwaltskanzleien sowie in Audits durchführen können. Darüber hinaus können Sie Untersuchungen zu den potenziellen Geldwäschefällen anderer durchführen.

Die Ausbildung, die durch den Kurs zur Verhinderung von Kapitalwäsche und Terrorismusfinanzierung angeboten wird, ist der Impuls, den Ihre rechtliche Karriere benötigt. Sie erhalten das notwendige Wissen, um das königliche Dekret 304/2014 und das Recht 10/2010 (Capital Lighting Prevention Law und Terrorism Financing) erfolgreich zu verwenden und illegale Praktiken zugunsten des sozialen Interesses abzubauen.

Der Kurs in der Kapitalwäsche und in der Terroristenfinanzierung ist an Studenten des Rechts und der Verwaltung von Wirtschaft, Anwälten, Beratern, Wirtschaftsprüfern und jeglicher Person ausgerichtet, die sich durch die Untersuchung eines kürzlich durchgeführten praktischen Gesetzes und in der Lage befinden, eine Spezialisierung auf dem Gebiet der Geldwäsche zu erhalten.

Diese Ausbildung ist nicht in den Umfang der offiziellen regulierten Ausbildung (Säuglingserziehung, Grundschulbildung, Sekundarschulbildung, offizielle Berufsausbildung FP, Baccalaureate, Universitätsabschluss, offizielle Universitätsmaster und Doktorand) enthalten. Es handelt sich daher um eine ergänzende und/oder Spezialisierung, die darauf abzielt, bestimmte Fähigkeiten, Fähigkeiten oder Fähigkeiten professioneller Natur zu erwerben. Sie können kaum als Verdienst in Workbags und/oder Oppositionswettbewerben in der Lage sein, immer im Bereich ergänzender Ausbildungsabteilung und/oder kontinuierliche Ausbildung zu überprüfen, um die spezifischen Anforderungen des öffentlichen Arbeitsbestands des öffentlichen Arbeitsbestandes zu überprüfen.