Praktischer Kurs: Verhinderung der Kapitalwäsche

Gehen Sie voran, zukünftiger Experte für Kapitalwäscheprävention! Tauchen Sie auf globaler Ebene in einen Sektor voll und von entscheidender Bedeutung. Werden Sie ein wichtiger Agent im Kampf gegen Geldwäsche, eine kriminelle Aktivität, die sich auf die Wirtschaft, Politik und Gesellschaft auswirkt. Dieser praktische Kurs: Verhinderung der Geldwäsche bietet Ihnen die erforderlichen Fähigkeiten, um verdächtige Operationen zu identifizieren, zu verhindern und zu untersuchen. Entdecken Sie aktuelle Vorschriften, Forschungsinstrumente und wichtige vorbeugende Maßnahmen. Demonstrieren Sie Ihr Engagement für die finanzielle Integrität und erwirbt wesentliche Kompetenzen in einem zunehmend anspruchsvollen Arbeitsumfeld! Machen Sie mit und machen Sie einen Unterschied!

- Identifizieren Sie die wichtigsten Aktivitäten zur Kapitalwäsche. - Wenden Sie bei der Identifizierung des realen Inhabers Due Diligence -Maßnahmen an. - Verstehen Sie die allgemeinen Verpflichtungen zur Verhinderung von Geldwäsche. - Unterscheiden Sie zwischen schwerwiegenden und leichten Verstößen und Sanktionen. - Analysieren Sie die Verschreibung von Verstößen und Sanktionen innerhalb des rechtlichen Rahmens.

Mit dem praktischen Kurs: Verhinderung der Geldwäsche können Sie als verantwortlich für die Einhaltung von Vorschriften, den internen Wirtschaftsprüfer, den Rechtsberater, der auf strafrechtlichen Prävention, des interne Kontrolldirektors oder des Compliance -Beauftragten spezialisierten Rechtsberaters zugreifen. Sie sind bereit, Sorgfaltsmessungen anzuwenden, Steueroasen zu identifizieren und rechtliche Verpflichtungen zu erfüllen.

Der praktische Kurs: Die Verhinderung der Kapitalwäsche bereitet Sie darauf vor, aktuelle Vorschriften zu verstehen, illegale Aktivitäten zu identifizieren und vorbeugende Maßnahmen anzuwenden. Nach dem Abschluss können Sie Analysen und Untersuchungen durchführen, verabschiedete Verfahren umsetzen, die rechtlichen Verpflichtungen und die Folgen des Brechens kennen. Serás capaz de identificar paraísos fiscales, evaluar riesgos, entre otras.

Der praktische Kurs: Die Verhinderung der Kapitalwäsche ist für Fachleute im Finanzsektor, im Bereich Recht, die Buchhaltung, die Prüfung und alle Personen konzipiert, die im Kampf gegen Geldwäsche ein solides Wissen über aktuelle Vorschriften und vorbeugende Maßnahmen erwerben möchten.

Diese Ausbildung ist nicht in den Umfang der offiziellen regulierten Ausbildung (Säuglingserziehung, Grundschulbildung, Sekundarschulbildung, offizielle Berufsausbildung FP, Baccalaureate, Universitätsabschluss, offizielle Universitätsmaster und Doktorand) enthalten. Es handelt sich daher um eine ergänzende und/oder Spezialisierung, die darauf abzielt, bestimmte Fähigkeiten, Fähigkeiten oder Fähigkeiten professioneller Natur zu erwerben. Sie können kaum als Verdienst in Workbags und/oder Oppositionswettbewerben in der Lage sein, immer im Bereich ergänzender Ausbildungsabteilung und/oder kontinuierliche Ausbildung zu überprüfen, um die spezifischen Anforderungen des öffentlichen Arbeitsbestands des öffentlichen Arbeitsbestandes zu überprüfen.