Capital Blanqueo Expert Course: Ειδικός εμπειρογνωμόνων του δικαστηρίου στον φωτισμό των πρωτευουσών + πανεπιστημιακό πτυχίο στην επεξεργασία των εκθέσεων εμπειρογνωμόνων (διπλό πτυχίο με 5 πιστώσεις ECTS)

Το μάθημα δικαστικών εμπειρογνωμόνων που ειδικεύεται στη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σας προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία να ειδικευτείτε σε μια βασική και συνεχή ανάπτυξη. Επί του παρόντος, η νομιμοποίηση κεφαλαίων αντιπροσωπεύει μια παγκόσμια πρόκληση και η ζήτηση για εμπειρογνώμονες που μπορούν να εντοπίσουν και να καταπολεμήσουν αυτή την παράνομη δραστηριότητα είναι η ακμάζουσα. Αυτό το μάθημα θα σας παράσχει τις απαραίτητες δεξιότητες για να επισημάνετε στον τομέα, καλύπτοντας από την τεχνογνωσία και την αξιολόγηση, την προετοιμασία των εκθέσεων εμπειρογνωμόνων και την βαθιά κατανόηση της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας. Θα μάθετε να αναγνωρίζετε και να εκτιμάτε τα αποδεικτικά στοιχεία εμπειρογνωμόνων, καθώς και να εφαρμόσετε προληπτικά μέτρα και να κατανοήσετε τις νομικές υποχρεώσεις των εμπλεκόμενων θεμάτων. Η εκπαίδευσή σας ως δικαστικός εμπειρογνώμονας θα σας επιτρέψει να εκτελέσετε αποτελεσματικά και την ευθύνη στον εντοπισμό των παραβιάσεων και στην εφαρμογή του αντίστοιχου καθεστώτος κυρώσεων. Με την ηλεκτρονική μας μέθοδο, θα έχετε την ευελιξία της κατάρτισης από οπουδήποτε, αποκτώντας ενημερωμένες και σχετικές γνώσεις για την επαγγελματική σας εξέλιξη. Αυτό το μάθημα είναι η πύλη σας σε ένα πολλά υποσχόμενο μέλλον στον τομέα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Τον επιτρέπει επίσης για την ελεύθερη άσκηση της δικαστικής εμπειρογνωμοσύνης στις δικαστικές διαδικασίες της εργασίας, του πολιτικού ή του εγκληματία, καθώς και της εργασίας για λογαριασμό άλλων. Αυτό το μάθημα δικαστικών εμπειρογνωμόνων περιέχει όλα όσα είναι απαραίτητα για να μπορέσουν να ασκήσουν ως δικαστικό εμπειρογνώμονα, αναπτύσσοντας επιτυχώς αυτή τη δραστηριότητα, εκτός από την απόκτηση του δίπλωμα θα είναι σε θέση να επεξεργαστεί την απαλλαγή στα δικαστήρια που ορίζει. Αυτό το μάθημα δικαστικών εμπειρογνωμόνων περιλαμβάνει όλες τις τρέχουσες νομοθεσίες στον κόσμο της εμπειρογνωμοσύνης.

- Γνωρίστε τους ισχύοντες εθνικούς κανονισμούς για τη δικαστική εμπειρογνωμοσύνη. - Προσδιορίστε τις νομικές ευθύνες του δικαστικού εμπειρογνώμονα. - Κατανοήστε τη διαδικασία προετοιμασίας των εκθέσεων εμπειρογνωμόνων. - Αναγνωρίστε τα προληπτικά μέτρα κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. - Αξιολογήστε τα δικαστικά και εξωδικαστικά αποδεικτικά στοιχεία σε υποθέσεις νομιμοποίησης. - Εφαρμόστε τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στη νομιμοποίηση νομοθεσίας. - Αναλύστε το καθεστώς κυρώσεων και τις παραβιάσεις στη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

- Δικαστικός εμπειρογνώμονας σε εξειδικευμένα δικαστήρια - Σύμβουλος υπογραφών ελέγχου και συμμόρφωσης - Σύμβουλος σε νομικά τμήματα επιχειρήσεων - Ερευνητής σε οργανισμούς συμμόρφωσης με κανονιστικές ρυθμίσεις - Αναλυτές σε χρηματοπιστωτικές οντότητες - Συνεργάτης σε έργα πρόληψης κεφαλαίου - Εμπειρογνώμονες στην επεξεργασία των εκθέσεων εμπειρογνωμόνων για δικαστικές και εξωδικαστικές περιπτώσεις

"Αυτή η πορεία του δικαστικού εμπειρογνώμονα στον κεραυνό του κεφαλαίου προετοιμάζεται να αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις για να παρέμβει ως εμπειρογνώμονας στα δικαστήρια και τα δικαστήρια της δικαιοσύνης, ιδίως στον αστικό και ποινικό πεδίο. Υλικό ή να αποκτήσουν βεβαιότητα σχετικά με αυτά, θα μπορούσαν να συμβάλουν στη διαδικασία της γνώμης των εμπειρογνωμόνων που διαθέτουν τις αντίστοιχες γνώσεις.

Η παρούσα πορεία του δικαστικού εμπειρογνώμονα που ειδικεύεται στη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες απευθύνεται σε πτυχιούχους πανεπιστημίων στο θέμα του μαθήματος και σε περίπτωση που το θέμα δεν είναι κατανοητό σε οποιοδήποτε επαγγελματικό πτυχίο, απευθύνεται επίσης σε οποιονδήποτε επαγγελματία ή πρόσωπο που επιθυμεί να αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις για να είναι σε θέση να παρέμβει ως εμπειρογνώμονας στα δικαστήρια, τα δικαστήρια, ειδικά στον ποινικό και το Civil Spheres. Ωστόσο, όπως καθορίζεται από τον νόμο περί αστικής διαδικασίας στο άρθρο 340.1: Οι εμπειρογνώμονες πρέπει να διαθέτουν τον επίσημο τίτλο που αντιστοιχεί στο θέμα της γνώμης και της φύσης του τελευταίου. Εάν πρόκειται για θέματα που δεν περιλαμβάνονται σε επίσημους επαγγελματικούς τίτλους, θα διοριστούν μεταξύ των ανθρώπων που κατανοούνται σε αυτά τα θέματα.

Αυτή η εκπαίδευση δεν περιλαμβάνεται στο πεδίο εφαρμογής της επίσημης ρυθμιζόμενης κατάρτισης (παιδική εκπαίδευση, πρωτοβάθμια εκπαίδευση, δευτεροβάθμια εκπαίδευση, επίσημη επαγγελματική κατάρτιση FP, απολυτήριο, πανεπιστημιακό πτυχίο, επίσημος πανεπιστημιακός πλοίαρχος και διδακτορικό). Επομένως, είναι μια συμπληρωματική και/ή εξειδικευμένη κατάρτιση, η οποία στοχεύει στην απόκτηση ορισμένων δεξιοτήτων, δεξιοτήτων ή ικανοτήτων ενός επαγγελματικού χαρακτήρα, να είναι σε θέση να είναι ελάχιστα ως αξία σε εργασίες και/ή διαγωνισμούς αντιπολίτευσης, πάντα στο τμήμα συμπληρωματικής κατάρτισης ή/και συνεχής κατάρτιση που είναι πάντα απαραίτητες για να αναθεωρήσουν τις ειδικές απαιτήσεις της δημόσιας εργασίας της δημόσιας αγοράς εργασίας.