Curso Superior Universitario en Prevención de Blanqueo de Capitales (Titulación Universitaria + 8 créditos ECTS)

Partiendo de que el delito de blanqueo de capitales es un delito contra el patrimonio y el orden socioeconómico, el blanqueo de capitales tiene como fin el ocultar y encubrir el origen de beneficios que han sido obtenidos de forma ilícita, de forma que parezca que provienen de fuentes legítimas. El marco normativo que regula la prevención de blanqueo de capitales tiene como finalidad impedir, en los diferentes sectores de la actividad económica, blanquear los capitales procedentes de cualquier tipo de participación en la comisión de un delito. El cCurso Superior Universitario en Prevención de Blanqueo de Capitales tiene como objetivo que el alumnado conozca la normativa de blanqueo de capitales y que pueda poner en práctica el cumplimiento de esta en su entidad.

- Desarrollar un Plan de Prevención de Blanqueo de Capitales. - Elaborar un mapa de riesgos tras el estudio de la formación. - Reconocer las principales operativas de blanqueo de capitales. - Identificar las obligaciones de prevención de blanqueo de capitales establecidas por ley para los sujetos obligados. - Conocer el régimen sancionador en el blanqueo de capitales y sus sanciones correspondientes.

Una vez concluyas este Curso Superior Universitario en Prevención de Blanqueo de Capitales tendrás un perfil profesional multidisciplinar para desarrollarte como Compliance Officer, responsable del órgano de control interno, trabajar en asesoría jurídicas expertas en prevención de blanqueo de capitales o dedicarte al diseño de los planes de prevención penal en la empresa

La estructura de estudio de este Curso Superior Universitario en Prevención de Blanqueo de Capitales está diseñada para dar una visión completa de las obligaciones derivadas del blanqueo de Capitales conociendo el marco legal tanto nacional como internacional. Aportando los conocimientos necesarios para cumplir con las obligaciones de prevención y capacitándole para realizar labores de consultoría, asesoramiento interno o externo en la empresa.

El Curso Superior Universitario en Prevención de Blanqueo de Capitales está dirigido a los profesionales del ámbito jurídico o de la dirección de empresas que se encuentren afectados y sean responsables de la prevención de blanqueo de capitales, así como a aquellos que, como asesores jurídicos, se dediquen o quieran dedicarse a diseñar planes de prevención penal en empresas.

La presente formación no está incluida dentro del ámbito de la formación oficial reglada (Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria, Formación Profesional Oficial FP, Bachillerato, Grado Universitario, Master Oficial Universitario y Doctorado). Se trata por tanto de una formación complementaria y/o de especialización, dirigida a la adquisición de determinadas competencias, habilidades o aptitudes de índole profesional, pudiendo ser baremable como mérito en bolsas de trabajo y/o concursos oposición, siempre dentro del apartado de Formación Complementaria y/o Formación Continua siendo siempre imprescindible la revisión de los requisitos específicos de baremación de las bolsa de trabajo público en concreto a la que deseemos presentarnos.