Curso Prevención Blanqueo de Capitales Online -Actualización para Profesionales-
Solicitar información
Temario
Descargar temario en PDFPlan de estudios
Yhteenveto
Este Curso Prevención Blanqueo de Capitales -Actualización para Profesionales- desarrolla las competencias básicas sobre la prevención del blanqueo de capitales. Dicho fenómeno se ha convertido en la actualidad en una de las actividades delictivas de mayor transcendencia desde el punto de vista económico, político y social a nivel internacional (Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y después en el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla la ley anterior, que establecen una serie de obligaciones a determinados sujetos para la prevención del BLAC-FT).
Tavoitteet
Ammatilliset mahdollisuudet
Valmistella sinut
Este curso también incluye técnicas para detectar, anticiparse y actuar frente al blanqueo. Además de atender a las obligaciones estipuladas en la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y en el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo por el que se aprueba su Reglamento.
Kenelle se on osoitettu?
Este curso está dirigido a trabajadores y responsables de los sectores financiero y judicial principalmente, así como a cualquier persona que desee formarse en la prevención del Blanqueo de Capitales así como a los sujetos obligados que deban recibir una formación específica en la prevención de BLAC-FT por aplicación de la Ley 10/2010 y el Real Decreto 304/2014 y que sin tener que acudir a un especialista en la materia puedan implantar su propio sistema de prevención.
Virallinen luonne
La presente formación no está incluida dentro del ámbito de la formación oficial reglada (Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria, Formación Profesional Oficial FP, Bachillerato, Grado Universitario, Master Oficial Universitario y Doctorado). Se trata por tanto de una formación complementaria y/o de especialización, dirigida a la adquisición de determinadas competencias, habilidades o aptitudes de índole profesional, pudiendo ser baremable como mérito en bolsas de trabajo y/o concursos oposición, siempre dentro del apartado de Formación Complementaria y/o Formación Continua siendo siempre imprescindible la revisión de los requisitos específicos de baremación de las bolsa de trabajo público en concreto a la que deseemos presentarnos.
Metodologiamme yhdistää sinulle räätälöidyn tekniikan, pedagogian ja empatian oppimiseen.
Asetat vauhdin, päätät polun ja tekoälyn liittyvän älykkyyden niin, että opit paremmin merkityksellä ja tarkoituksella.
Todella henkilökohtainen oppiminen
Tyylisi, kiinnostuksen kohteesi ja tasosi määrittelevät reitin. Olet lähtökohta.
Konstruktivismi toiminnassa
Tutki, kokeile ja sovelletaan. Oppiminen tarkoittaa ymmärrystä, ei muista.
AI, joka seuraa sinua, ei ohjaa sinua
Keinotekoisen älykkyyden avustajamme Phia ohjaa sinua rajoittamatta autonomiaa.
Arviointi ilman painetta
Jatkuva ja mukautuva palaute. Koska oppiminen on prosessi, ei numero.
Certificación
TITULACIÓN expedida por EUROINNOVA INTERNATIONAL ONLINE EDUCATION, miembro de la AEEN (Asociación Española de Escuelas de Negocios) y reconocido con la excelencia académica en educación online por QS World University Rankings
Educahub -apurahat
Tee koulutuksestasi helpompi: rahoitus 0%: n kiinnostuksella ja hanki henkilökohtaisia apurahoja.
Educahubissa uskomme, että koulutuksen tulisi olla kaikkien käytettävissä. Tästä syystä tarjoamme stipendisuunnitelman, joka helpottaa pääsyäsi käytännön, nykyiseen ja laadukkaan koulutukseen, poistaen taloudelliset esteet.
-25%
Alumni -stipendi: Entisille Educahub -opiskelijoille.
-20%
Työttömyysstipendi: Jos todistat olevan työttömänä.
-20%
Suuri perhe -stipendi: perheille, joilla on vähintään 3 lasta.
-20%
Vammaisuus -stipendi: vammaisille ≥33%.
-15%
Emprende-stipendi: Itsenäisille ammatinharjoittajille, jotka voivat todistaa toiminnan.
-15%
Suositeltu stipendi: Jos tulet entisen opiskelijan suosittelemaan.
-15%
Ryhmä -stipendi: 3 tai useamman ihmisen yhteiset rekisteröinnit.
Koko koulutusuniversumi, yhdellä alustalla.
Intuitiivinen ympäristö AI: n kanssa, joka opastaa sinua kouluttamaan itsenäisesti ja tarkoituksella.
Opi vauhdissasi
Kurssit, maisterin tutkinnot ja viralliset pätevyydet. 100% online, joustava ja tahdissasi.
Pääsy mistä tahansa
Saatavana 24/7 matkapuhelimella, tablet -laitteella tai tietokoneella. Päätät milloin ja miten kouluttaa.
Phia, AI -mentorisi
Se haastaa sinut, motivoi sinua ja mukauttaa polkusi. Opi oppaan kanssa, joka kehittyy kanssasi.
LX One Plus: Harjoittelu ilman rajoja
Avaa pehmeät taidot, kielet ja paljon muuta. Siirry kohti kattavaa ja jatkuvaa koulutusta.
