Preblac- ja antixion -mittaukset

Preblac -kurssi ja anti -linge -mittaukset tarjoavat sinulle kattavan ja päivitetyn koulutuksen kahdesta kriittisestä alueesta taloudellisella ja laillisella alalla. Tällä hetkellä sektorin pesun ehkäisyala ja anti -eliminssitoimenpiteet kukoistavat taloudellisen toiminnan kasvavan monimutkaisuuden ja tarpeen noudattamisen yhä tiukempien määräysten vuoksi. Tämä koulutus kouluttaa sinua tunnistamaan ja soveltamaan finanssitoimenpiteitä estävien ja anti -aukon vastaisia, kuten rahoituskulujen vähennyskelpoisuus ja kansainvälinen verotuksen avoimuusjärjestelmä, joka osoittaa sinulle tarvittavia välineitä pääoman rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämiseksi. Kurssi on rakennettu kahteen päämoduuliin: toinen keskittyy vero- ja anti -aukon verotoimenpiteisiin ja toinen pääomanpesun ehkäisyyn. Koko kurssin ajan hankit avainasemassa, kuten pääoman rahanpesun tekniikoiden ja vaiheiden soveltamisen, velvollisten henkilöiden tunnistamisen sekä due diligence -toimenpiteiden ja sisäisen valvonnan toteuttamisen. Lisäksi opit erityisistä velvollisuuksista pienentyneille ulottuvuuksille ja sektorin erikoisuuksille. Tämä kurssi on ihanteellinen, jos haluat erikoistua kentälle, jolla on korkea työvoiman kysyntä, parantaa ammatillista osaamistasi ja olla eturintamassa rahoitusrikoksia. Online -modaalisuus antaa sinun käyttää sisältöä joustavalla tavalla mukauttamalla ne rytmiin ja aikatauluun. Tule asiantuntijaksi preblac- ja anti -lossien mitat ja erottuu jatkuvasta kasvualasta.

- Tunne CDI: n vastaiset toimenpiteet ja niiden sovellettavuus eri finanssipolitiikan lainkäyttöalueilla. - Analysoi rahoituskustannusten vähennyskelpoisuus ja nykyisten asetusten asettamat rajoitukset. - Ymmärrä kansainvälinen verotuksen avoimuusjärjestelmä ja sen oikeudelliset vaikutukset. - Tunnista rahanpesun tekniikat ja vaiheet niiden oikeasta ehkäisystä. - Tunnusta velvolliset aiheet rahanpesun estämisessä ja heidän vastuunsa. - Käytä due diligence -toimenpiteitä taloudellisen riskin tunnistamisessa ja hallinnassa. - Arvioi erityiset velvoitteet vähentyneiden kohteiden ulottuvuudelle verokannassa.

- Konsultti pääoman valaistuksen ja terrorismin rahoituksen estämisessä - Finanssitoimenpiteiden asiantuntija finanssikustannuksissa ja kansainvälisessä verotuksellisessa avoimuudessa - sisäisen valvonnan ja sääntelyn noudattamisen asiantuntija - Rahanpesun tarkastaja ja toimintojen välinen tilia

Preblac- ja anti -reaktiotoimenpiteiden kurssi valmistelee sinua tunnistamaan ja soveltamaan finanssitoimenpiteitä antivälin ja anti -aukon vastaisesti, mukaan lukien rahoituskulujen vähennyskelpoisuuden ja kansainvälisen veron avoimuusjärjestelmän rajoitukset. Lisäksi hankit taitoja rahanpesun ja terrorismin rahoituksen havaitsemiseksi ja estämiseksi pakollisten henkilöiden tunnistamisesta due diligence -toimenpiteiden ja sisäisen valvonnan toteuttamiseen. Tämä kurssi on täydentävä koulutus, eikä se mahdollistaa ammatillista käytäntöä.

PREBLAC- ja REPRELATION -toimenpiteiden kurssi on suunnattu taloudellisen ja oikeudellisen sektorin ammattilaisille ja tutkinnon suorittaneille, joilla pyritään syventämään kysymyksiä, kuten rahoituskulujen vähennyskelpoisuus, kansainvälinen verotuksen avoimuusjärjestelmä ja rahanpesun ehkäisy. Tämä kurssi on täydentävä ja ei -pätevä koulutus ammatilliseen käytäntöön.

Tätä koulutusta ei sisälly virallisen säänneltyjen koulutuksen laajuuteen (vastasyntyneiden koulutus, peruskoulutus, keskiasteen koulutus, virallinen ammatillinen koulutus, FP, Baccalaureate, yliopiston tutkinto, virallinen yliopiston päällikkö ja tohtori). Siksi se on täydentävä ja/tai erikoistumiskoulutus, jonka tavoitteena on hankkia tietyt ammatillisen taidot tai kyvyt, jotka kykenevät olemaan tuskin yhtä ansioita työlevyissä ja/tai oppositiokilpailuissa, aina täydentävän koulutusosaston sisällä ja/tai jatkuvassa koulutuksessa, jotka ovat aina välttämättömiä julkisen työvoiman osakemarkkinoiden julkisen työvoiman erityisvaatimusten tarkistamiseksi.