Pääoman ja vaatimustenmukaisuuden pesun ehkäisykurssi

Globaalissa panoraamassa, jossa rahanpesu ja terrorismin rahoitus edustavat merkittäviä taloudellisen koskemattomuuden uhkia, pääoman ja vaatimustenmukaisuuden pesun ehkäisykurssi esitetään välttämättömänä tilaisuutena kehittää taitoja tällä tärkeällä alalla. Koska olennainen lähestymistapa Espanjan ja kansainvälisiin määräyksiin sekä SEPBLAC: n suosituksiin, tämä kurssi antaa sinulle tarvittavat työkalut due diligence -toimenpiteiden soveltamiseksi ja tiedon ja sisäisen valvonnan velvoitteiden ymmärtämiseksi. Kun organisaatiot pyrkivät vahvistamaan vaatimustenmukaisuusohjelmiaan, taitojen hankkiminen tällä alueella ei vain laajenna ammatillista näköalaasi, vaan myös asettaa sinut arvokkaana omaisuutena kasvavalla alalla, jolla on korkea työvoiman kysyntä. Kurssin online -modaalisuus helpottaa joustavaa pääsyä sisältöön, jolloin voit edistää koulutustasi sijainnistasi riippumatta.

Tämän kurssin päätavoite on tutkia rahanpesun ja terrorismin rahoituksen rikoksen alkuperää ja perusteita sekä sekä rikoksen eroja ja yhtäläisyyksiä että yhteiskunnalle tarkoitettuja riskejä. Kaikki tämä analysoidaan rahanpesun ja kansainvälisen, eurooppalaisen ja espanjan terrorismin rahoitusta koskevan taistelun oikeudellista ja organisaatiokehystä.

- Rahoitusyksiköiden sääntelyn noudattamisen sääntelyn noudattamisen konsultti

Tämän kurssin avulla voit tunnistaa ja estää pääomanpesun ja terrorismin rahoituksen epäilyttäviä operaatioita, soveltamalla due diligence -toimenpiteitä ja sisäistä valvontaa. Tiedät tietovelvoitteet ja veroparatiiseihin liittyvät riskit. Lisäksi opit toteuttamaan tehokkaat vaatimustenmukaisuusohjelmat, mukaan lukien seuraamusjärjestelmä ja sovellettavat säännöt, sekä kansalliset että kansainväliset, suojelemaan organisaatiota.

Kurssi on suunnattu taloudellisen, oikeudellisen ja vaatimustenmukaisuussektorin ammattilaisille ja tutkinnon suorittaneille, jotka ovat kiinnostuneita syventämään rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämistä. Se käsittelee espanjalaisia ja kansainvälisiä määräyksiä, due diligence -toimenpiteitä, sisäistä valvonta- ja vaatimustenmukaisuusohjelmia, jotka tarjoavat kattavan ja päivitetyn kehyksen taloudellisten riskien hallitsemiseksi.