Asiantuntijakurssi pääomanpesun ehkäisyyn

Tämä pääomanpesun ehkäisyn kurssi kehittää perusvaltuudet rahanpesun ehkäisyyn. Tästä ilmiöstä on tällä hetkellä tullut yksi transcendenssin rikosoikeudellisimmista toimista taloudellisesta, poliittisesta ja sosiaalisista näkökulmasta kansainvälisellä tasolla (28. huhtikuuta 10/2010, rahanpesun ehkäisy ja terrorismin rahoitus ja sitten kuninkaallisessa asetuksessa 304/2014 toukokuussa 5. toukokuuta, joka hyväksyy asetuksen, joka kehittää edellisen lain, joka perustaa BLEC-FINT-sarjan.

- Tunne pääoman rahanpesun yleiset näkökohdat, kuten historiallinen konteksti, käsite ja typologia, sen oikeudellisten määräysten lisäksi. - Tutki Casuistria, jonka voimme löytää rahanpesua kohden. - Ymmärrä kansainvälisen kehyksen kehitys, joka keskittyy kansainväliseen taloudelliseen toimintaryhmään (GAFI). - Analysoi suositukset, jotka GAFI luettelee rahanpesun torjuntaan. - Tunne rahanpesun rikokseen määrätyt pakotteet.

Yritysten lailliset tai rahoitusosastot kaikilla aloilla / neuvoja blac-ft-ehkäisyyn

Kurssi antaa eri alojen ammattilaisille mahdollisuuden tunnustaa rahanpesun sen lisäksi, että tietävät tämän kysymyksen koskevan oikeudellisen kehyksen. Kurssi sisältää myös tekniikoita rahanpesun edessä, ennakoimiseksi ja toimimiseksi. Laissa 10/2010 asetettujen velvoitteiden 28. huhtikuuta annettujen velvoitteiden lisäksi rahanpesun ja terrorismin rahoituksen ja kuninkaallisen asetuksen 304/2014 5. toukokuuta pidettäessä 5. toukokuuta.

Kurssi on suunnattu työntekijöille ja vastuussa taloudellisista ja oikeussektoreista, samoin kuin jokaisesta henkilöstä, joka haluaa kouluttaa pääomanpesun estämisessä, samoin kuin velvollisuuksia, joiden on saatava tietty koulutus BLAC-FT: n ehkäisyyn soveltamalla lain 10/2010 ja kuninkaallisen asetuksen 304/2014 ja joka ilman, että joudut menemään kentällä olevaa asiantuntijaa, pystyy toteuttamaan oman ennestysjärjestelmänsä.

Tätä koulutusta ei sisälly virallisen säänneltyjen koulutuksen laajuuteen (vastasyntyneiden koulutus, peruskoulutus, keskiasteen koulutus, virallinen ammatillinen koulutus, FP, Baccalaureate, yliopiston tutkinto, virallinen yliopiston päällikkö ja tohtori). Siksi se on täydentävä ja/tai erikoistumiskoulutus, jonka tavoitteena on hankkia tietyt ammatillisen taidot tai kyvyt, jotka kykenevät olemaan tuskin yhtä ansioita työlevyissä ja/tai oppositiokilpailuissa, aina täydentävän koulutusosaston sisällä ja/tai jatkuvassa koulutuksessa, jotka ovat aina välttämättömiä julkisen työvoiman osakemarkkinoiden julkisen työvoiman erityisvaatimusten tarkistamiseksi.