Käytännön kurssi: Pääomanpesun ehkäisy

Mene eteenpäin, tulevaisuuden pääomanpesun ehkäisyn asiantuntija! Upota itsesi kokonaisuudessaan ja elintärkeästi globaalilla tasolla. Tule avainhenkilöksi rahanpesun torjunnassa, rikollinen toiminta, joka vaikuttaa talouteen, politiikkaan ja yhteiskuntaan. Tämä käytännöllinen kurssi: rahanpesun ehkäisy antaa sinulle tarvittavat taidot epäilyttävän toiminnan tunnistamiseksi, estämiseksi ja tutkimiseksi. Löydä nykyiset määräykset, tutkimusvälineet ja keskeiset ennaltaehkäisevän toimenpiteet. Osoita sitoutumisesi taloudelliseen koskemattomuuteen ja hankkii välttämättömiä pätevyyttä yhä vaativammassa työympäristössä! Liity meihin ja tee ero!

- Tunnista pääomanpesu. - Käytä due diligence -mittauksia todellisen haltijan tunnistamisessa. - Ymmärrä rahanpesun ehkäisyn yleiset velvoitteet. - Erota vakavat ja pienet rikkomukset ja seuraamukset. - Analysoi rikkomusten ja seuraamusten määrääminen oikeudellisessa kehyksessä.

Käytännön kurssilla: rahanpesun ehkäisy, voit käyttää asemia vastuussa sääntelyn noudattamisesta, sisäisen tilintarkastajan, oikeudellisen neuvonantajan, joka on erikoistunut rikolliseen ehkäisyyn, sisäiseen valvontajohtaja tai vaatimustenmukaisuusvirkamiehiin. Olet valmis soveltamaan due diligence -toimenpiteitä, tunnistamaan veroparatiivit ja täyttämään lailliset velvoitteet.

Käytännön kurssi: Pääomanpesun ehkäisy valmistaa sinut ymmärtämään nykyisiä määräyksiä, tunnistamaan laittomia toimintoja ja sovelletaan ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä. Viimeistelyn jälkeen voit suorittaa analyysi ja tutkimukset, toteuttaa asianmukaiset menettelyt, tietää niiden rikkomisen oikeudelliset velvoitteet ja seuraukset. You will be able to identify tax havens, evaluate risks, among others.

Käytännön kurssi: Pääomanpesun ehkäisy on suunniteltu finanssisektorin ammattilaisille, lain, kirjanpidon, tilintarkastuksen ja kaikille henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita hankkimaan vankkaa tietoa nykyisistä määräyksistä ja ennaltaehkäisevistä toimenpiteistä rahanpesun torjunnassa.

Tätä koulutusta ei sisälly virallisen säänneltyjen koulutuksen laajuuteen (vastasyntyneiden koulutus, peruskoulutus, keskiasteen koulutus, virallinen ammatillinen koulutus, FP, Baccalaureate, yliopiston tutkinto, virallinen yliopiston päällikkö ja tohtori). Siksi se on täydentävä ja/tai erikoistumiskoulutus, jonka tavoitteena on hankkia tietyt ammatillisen taidot tai kyvyt, jotka kykenevät olemaan tuskin yhtä ansioita työlevyissä ja/tai oppositiokilpailuissa, aina täydentävän koulutusosaston sisällä ja/tai jatkuvassa koulutuksessa, jotka ovat aina välttämättömiä julkisen työvoiman osakemarkkinoiden julkisen työvoiman erityisvaatimusten tarkistamiseksi.