Pääomanvalaistuksen ehkäisyn ja terrorismin rahoituksen kurssi

Pääoman valaistusta ja terrorismin rahoitusta koskevan lain (laki 10/2010) estämistä koskevan lain hyväksyminen yhdessä kuninkaallisen asetuksen 304/2014 kanssa on avannut uuden erikoistumisen kapealla lain ammattilaisille. Pääomanpesun ehkäisyn ja terrorismin rahoituksen kurssi on tarkoitettu tarjoamaan opiskelijoilleen olennaista tietoa pääomanpesun mahdollisten havaitsemis- ja ehkäisypalvelujen tarjoamiseksi laittomasta toiminnasta. Äskettäisen lain erikoistumisesta riippuen, joka on avannut erilaisia mahdollisuuksia sinun kaltaisille ammattilaisille.

- Ymmärrä rahanpesun käsite ja alue, joka kattaa. - Tunne erilaiset pääomanpesutekniikat ja vaiheet, joissa ne voivat nostaa. - Tunnista velvoitetuille henkilöille asetettujen rahanpesun ehkäisyvelvoitteet. - Erota henkilöt, jotka vähentävät velvollisuuksiaan soveltamalla pääoman valaistusta ja terrorismin rahoitusta koskevan lainsäädännön sääntelyä. - Muista mahdolliset pakotteet ja rikkomukset pääomanpesukäytännön suorittamisessa. - Tiedä, että lailliset henkilöt ovat velvollisia toteuttamaan ehkäisynsä.

Pääomanpesun ja terrorismin rahoituksen ehkäisyn ehkäisykurssi on etu työmarkkinoilla, joiden avulla voit suorittaa vastuutoimintaa yritysten, toimistojen tai lakiasiaintoimiston laillisissa osastoissa ja tarkastustoimissa. Lisäksi sen avulla voit suorittaa tutkimuksia muiden mahdollisista rahanpesustapauksista.

Pääomanpesun ja terrorismin rahoituksen ehkäisykurssin tarjoama koulutus on impulssi, jota oikeudellisen uran tarpeet ovat. Saat tarvittavan tiedon soveltaa kuninkaallista asetusta 304/2014 ja lain 10/2010 (pääomanvalaistuksen ehkäisylaki ja terrorismin rahoitus) onnistuneesti, purkamalla laittomat käytännöt sosiaalisen edun puolesta.

Pääomanpesun ja terrorismin rahoituksen kurssi on suunnattu lainsäädännön, asianajajien, neuvonantajien, tilintarkastajien ja henkilön, joka on kiinnostunut erottamaan itsensä tutkimaan viimeaikaisen käytännön lain, joka pystyy saamaan erikoistumisen rahanpesun alalla.

Tätä koulutusta ei sisälly virallisen säänneltyjen koulutuksen laajuuteen (vastasyntyneiden koulutus, peruskoulutus, keskiasteen koulutus, virallinen ammatillinen koulutus, FP, Baccalaureate, yliopiston tutkinto, virallinen yliopiston päällikkö ja tohtori). Siksi se on täydentävä ja/tai erikoistumiskoulutus, jonka tavoitteena on hankkia tietyt ammatillisen taidot, taitoja tai kykyjä, jotka kykenevät olemaan tuskin yhtä ansioita työlevyissä ja/tai oppositiokilpailuissa, aina täydentävän koulutusosaston sisällä ja/tai jatkuvassa koulutuksessa, joka on aina välttämätöntä tarkistaa julkisen työvoiman osakemarkkinoiden julkisen työvoiman erityisvaatimukset.