Cours d'experts Blanqueo Capitals de prévention dans les conseils budgétaires + diplôme universitaire (module avec certification WCA)

Dans l'objectif de se conformer aux réglementations internationales et de lutter efficacement contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, l'Espagne a promulgué la loi 10/2010, du 28 avril, sur la prévention du blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Nous devons souligner que les professionnels des conseils fiscaux sont un pilier fondamental pour la lutte contre le phénomène du blanchiment d'argent, car en raison de leur importance et de leur fonction qu'ils jouent, ils jouent un rôle fondamental dans la stratégie de prévention.

- Étudiez les différentes obligations concernant le blanchiment d'argent inhérente aux sujets obligés par les réglementations réglementaires. - Analyser les sujets obligés dans le domaine de la prévention du blanchiment des capitaux. - Connaître le régime de sanction réglementé dans les réglementations de prévention du blanchiment des capitaux. - Développement et mise en œuvre des outils nécessaires pour la prévention du blanchiment d'argent.

Conseiller en prévention du blanchiment des capitaux, consultant externe sur la prévention du blanchiment des capitaux, conseiller budgétaire spécialisé dans le respect des obligations contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

En tant que conseiller budgétaire, il est essentiel d'avoir une formation à la prévention du blanchiment d'argent dans le but de vous assurer que vous êtes à jour non seulement dans l'accomplissement des obligations fiscales de vos clients, mais aussi les progrès de la prévention du blanchiment d'argent. L'expert en blanchiment des capitaux vous formera conformément aux obligations, ainsi qu'en termes de régime de sanction réglementé en droit 10/2010 et de ses réglementations de développement.

L'expert en blanchiment des capitaux pour les conseillers budgétaires vise tout professionnel de ce domaine qui souhaite connaître les obligations et les demandes dérivées de la loi 10/2010.

Cette formation n'est pas incluse dans la portée de la formation réglementée officielle (éducation infantile, enseignement primaire, enseignement secondaire, FP de formation professionnelle officielle, baccalauréat, diplôme universitaire, maîtrise et doctorat universitaires officiels). Il s'agit donc d'une formation complémentaire et / ou de spécialisation, visant à acquérir certaines compétences, compétences ou aptitudes de nature professionnelle, pouvoir à peine être aussi mérite dans les sacs de travail et / ou les compétitions d'opposition, toujours dans la section de formation complémentaire et / ou la formation continue étant toujours essentielle pour examiner les exigences spécifiques du stock de travail public public du travail boursier public.