Cours d'experts en prévention du blanchiment des capitaux

Ce cours dans la prévention du blanchiment des capitaux développe les pouvoirs de base sur la prévention du blanchiment d'argent. This phenomenon has currently become one of the most transcendence criminal activities from the economic, political and social point of view at the international level (Law 10/2010, of April 28, on the prevention of the money laundering and the financing of terrorism, and then in Royal Decree 304/2014, of May 5, which approves the regulation that develops the previous law, which establishes a series of obligations to certain law subjects for the prevention of Blac-ft).

- Connaître les aspects généraux du blanchiment d'argent en capital, tels que le contexte historique, le concept et la typologie, en plus de ses réglementations juridiques. - Étudiez la casuistique que nous pouvons trouver lorsqu'il est confronté à un blanchiment d'argent. - Comprendre l'évolution du cadre international axé sur le groupe d'action financière internationale (GAFI). - Analyser les recommandations que GAFI énumère pour la lutte contre le blanchiment d'argent. - Connaître les sanctions imposées à un crime de blanchiment d'argent.

Départements juridiques ou financiers des entreprises dans tous les secteurs / Conseils pour la prévention du BLAC-FT

Ce cours permet aux professionnels de différents secteurs de reconnaître le blanchiment d'argent, en plus de connaître le cadre juridique qui concerne ce problème. Ce cours comprend également des techniques pour détecter, anticiper et agir devant le blanchiment d'argent. En plus de s'occuper des obligations stipulées en droit 10/2010, du 28 avril, sur la prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme et du décret royal 304/2014, du 5 mai, par lequel ses réglementations sont approuvées.

Ce cours est destiné aux travailleurs et responsable des secteurs financiers et judiciaires, ainsi qu'à toute personne qui souhaite s'entraîner à la prévention du blanchiment des capitaux ainsi qu'aux sujets obligés qui doivent recevoir une formation spécifique à la prévention du BLAC-FT par application de la loi 10/2010 et au Decret Royal 304/2014 et qui sans avoir à aller sur un spécialiste dans le domaine peut mettre en œuvre leur propre système de prédispère.

Cette formation n'est pas incluse dans la portée de la formation réglementée officielle (éducation infantile, enseignement primaire, enseignement secondaire, FP de formation professionnelle officielle, baccalauréat, diplôme universitaire, maîtrise et doctorat universitaires officiels). Il s'agit donc d'une formation complémentaire et / ou de spécialisation, visant à acquérir certaines compétences, compétences ou aptitudes de nature professionnelle, pouvoir à peine être aussi mérite dans les sacs de travail et / ou les compétitions d'opposition, toujours dans la section de formation complémentaire et / ou la formation continue étant toujours essentielle pour examiner les exigences spécifiques du stock de travail public public du travail boursier public.