Cours en mesures pré-Blac et Antixion

Le cours Preblac et les mesures anti-linge vous offrent une formation complète et mise à jour sur deux domaines critiques dans le domaine financier et juridique. À l'heure actuelle, le secteur de la prévention du blanchiment du secteur et les mesures anti-élusion sont en plein essor en raison de la complexité croissante des opérations financières et de la nécessité de se conformer à des réglementations de plus en plus strictes. Cette formation vous formera à identifier et à appliquer les mesures budgétaires anti-lalos et anti-abus, telles que la déductibilité des dépenses financières et le régime international de transparence budgétaire, vous mettant les outils nécessaires pour empêcher le blanchiment d'argent du capital et le financement du terrorisme. Le cours est structuré dans deux modules principaux: l'un s'est concentré sur les mesures fiscales fiscales et anti-abus, et une autre dans la prévention du blanchiment des capitaux. Tout au long du cours, vous acquérerez des compétences clés telles que l'application des techniques et des étapes du blanchiment d'argent en capital, l'identification de sujets obligés et la mise en œuvre des mesures de diligence raisonnable et du contrôle interne. De plus, vous découvrirez des obligations spécifiques pour les sujets de dimension réduits et les spécialités du secteur. Ce cours est idéal si vous cherchez à vous spécialiser dans un domaine à forte demande de main-d'œuvre, à améliorer vos compétences professionnelles et à être à l'avant-garde des délits financiers. La modalité en ligne vous permettra d'accéder au contenu de manière flexible, en les adaptant à votre rythme et à votre calendrier. Devenez un expert des mesures de préblac et anti-loss et se démarque dans un secteur de croissance constant.

- Connaître les mesures anti-abus dans le CDI et leur applicabilité dans différentes juridictions budgétaires. - Analyser la déductibilité des dépenses financières et les limites imposées par les réglementations actuelles. - Comprendre le régime international de transparence budgétaire et ses implications juridiques. - Identifiez les techniques et les étapes du blanchiment d'argent pour leur bonne prévention. - Reconnaître les sujets obligés dans la prévention du blanchiment d'argent et leurs responsabilités. - Appliquer des mesures de diligence raisonnable dans l'identification et la gestion du risque financier. - Évaluer les obligations spécifiques pour la dimension réduite des sujets dans la portée fiscale.

- Consultant dans la prévention de l'éclairage du capital et du financement du terrorisme - spécialiste des mesures budgétaires anti-abus - conseiller en frais financiers et transparence fiscale internationale - expert en contrôle interne et conformité réglementaire - Auditeur des techniques et des stades du blanchiment d'argent - responsable des mesures de diligence raison

Le cours dans les mesures prélac et anti-réalisation vous prépare à identifier et à appliquer les mesures budgétaires anti-abus et anti-abus, y compris les limites de la déductibilité des dépenses financières et du régime international de transparence fiscale. De plus, vous acquérerez des compétences pour détecter et empêcher le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, de l'identification des sujets obligés à la mise en œuvre des mesures de diligence raisonnable et du contrôle interne. Ce cours est une formation complémentaire et ne permette pas pour la pratique professionnelle.

Le cours dans les mesures pré-BLAC et anti-relation s'adresse aux professionnels et aux diplômés du secteur financier et juridique qui cherchent à approfondir des questions telles que la déductibilité des dépenses financières, le régime international de transparence budgétaire et la prévention du blanchiment d'argent. Ce cours est une formation complémentaire et non qualifiée pour la pratique professionnelle.

Cette formation n'est pas incluse dans la portée de la formation réglementée officielle (éducation infantile, enseignement primaire, enseignement secondaire, FP de formation professionnelle officielle, baccalauréat, diplôme universitaire, maîtrise et doctorat universitaires officiels). Il s'agit donc d'une formation complémentaire et / ou de spécialisation, visant à acquérir certaines compétences, compétences ou aptitudes de nature professionnelle, pouvoir à peine être aussi mérite dans les sacs de travail et / ou les compétitions d'opposition, toujours dans la section de formation complémentaire et / ou la formation continue étant toujours essentielle pour examiner les exigences spécifiques du stock de travail public public du travail boursier public.