Cours pratique: prévention du blanchiment des capitaux

Allez-y, futur expert en prévention du blanchiment des capitaux! Immergez-vous dans un secteur entièrement et d'une importance vitale au niveau mondial. Devenez un agent clé dans la lutte contre le blanchiment d'argent, une activité criminelle qui a un impact sur l'économie, la politique et la société. Ce cours pratique: la prévention du blanchiment d'argent vous donnera les compétences nécessaires pour identifier, prévenir et enquêter sur les opérations suspectes. Découvrez les réglementations actuelles, les outils de recherche et les mesures préventives clés. Démontrez votre engagement à l'intégrité financière et acquiert des compétences essentielles dans un environnement de travail de plus en plus exigeant! Rejoignez-nous et faites une différence!

- Identifier les principales activités de blanchiment des capitaux. - Appliquer des mesures de diligence raisonnable dans l'identification du titulaire réel. - Comprendre les obligations générales pour la prévention du blanchiment d'argent. - Différencier les infractions et sanctions graves et légères. - Analyser la prescription des violations et des sanctions dans le cadre juridique.

Avec le cours pratique: prévention du blanchiment d'argent, vous pouvez accéder aux postes responsables de la conformité réglementaire, auditeur interne, conseiller juridique spécialisé dans la prévention pénale, le directeur du contrôle interne ou le responsable de la conformité. Vous serez prêt à appliquer des mesures de diligence raisonnable, à identifier les paradis fiscaux et à remplir des obligations légales.

Le cours pratique: la prévention du blanchiment des capitaux vous prépare à comprendre les réglementations actuelles, à identifier les activités illégales et à appliquer des mesures préventives. Après avoir terminé, vous pouvez effectuer des analyses et des enquêtes, mettre en œuvre des procédures dû, connaître les obligations légales et les conséquences de leur rupture. Vous pourrez identifier les paradis fiscaux, évaluer les risques, entre autres.

Le cours pratique: la prévention du blanchiment des capitaux est conçue pour les professionnels du secteur financier, le domaine du droit, la comptabilité, l'audit et toute personne intéressée à acquérir des connaissances solides sur les réglementations actuelles et les mesures préventives dans la lutte contre le blanchiment d'argent.

Cette formation n'est pas incluse dans la portée de la formation réglementée officielle (éducation infantile, enseignement primaire, enseignement secondaire, FP de formation professionnelle officielle, baccalauréat, diplôme universitaire, maîtrise et doctorat universitaires officiels). Il s'agit donc d'une formation complémentaire et / ou de spécialisation, visant à acquérir certaines compétences, compétences ou aptitudes de nature professionnelle, pouvoir à peine être aussi mérite dans les sacs de travail et / ou les compétitions d'opposition, toujours dans la section de formation complémentaire et / ou la formation continue étant toujours essentielle pour examiner les exigences spécifiques du stock de travail public public du travail boursier public.