Cours de prévention du blanchiment des capitaux et de la conformité

Dans un panorama mondial où le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme représentent des menaces importantes pour l'intégrité financière, le cours de prévention du blanchiment du capital et de la conformité est présenté comme une occasion indispensable de développer des compétences dans ce domaine crucial. Avec une approche intégrale des réglementations espagnoles et internationales et les recommandations du sépblac, ce cours vous fournira les outils nécessaires pour appliquer les mesures de diligence raisonnable et comprendre les obligations de l'information et du contrôle interne. Alors que les organisations cherchent à renforcer leurs programmes de conformité, acquérir des compétences dans ce domaine élargit non seulement vos horizons professionnels, mais vous positionne également comme un atout précieux dans un secteur en plein essor avec une forte demande de main-d'œuvre. La modalité en ligne du cours facilite l'accès flexible au contenu, vous permettant de faire avancer votre formation quelle que soit votre emplacement.

L'objectif principal de ce cours est d'étudier l'origine et les principes fondamentaux des crimes de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme, ainsi que les différences et les similitudes des crimes et des risques qu'ils impliquent pour la société. Tout cela, analysant le cadre juridique et organisationnel de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme international, européen et espagnol.

- Consultant en conformité réglementaire pour les entités financières - Spécialiste en prévention de l'éclairage du capital dans les décotes des avocats - Responsable de la conformité dans les sociétés d'audit - Analyste dans les départements des risques bancaires - Advisor en matière de mise en œuvre des mesures de diligence raisonnable - Coordinateur des programmes de conformité dans les grandes sociétés

Ce cours vous permet d'identifier et de prévenir les opérations suspectes du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme, en appliquant des mesures de diligence raisonnable et un contrôle interne. Vous connaîtrez les obligations d'information et les risques associés aux paradis fiscaux. De plus, vous apprendrez à mettre en œuvre des programmes de conformité efficaces, y compris le régime de sanction et les réglementations applicables, nationales et internationales, pour protéger votre organisation.

Le cours s'adresse aux professionnels et aux diplômés du secteur financier, juridique et de conformité, intéressée à approfondir la prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme. Il traite des réglementations espagnoles et internationales, des mesures de diligence raisonnable, des programmes de contrôle interne et de conformité, offrant un cadre complet et mis à jour pour gérer les risques financiers.