Cour de prévention des Capitals Capitals du secteur immobilier Prévention des experts du Blanking des capitaux. Secteur immobilier + diplôme universitaire (16 crédits ECTS)

Dans l'objectif de se conformer aux réglementations internationales et de lutter efficacement contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, l'Espagne a promulgué la loi 10/2010, du 28 avril, sur la prévention du blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Avec ce qui précède, et dans l'objectif de garantir la conformité, les autorités de l'État ont le soutien du secteur privé. Pour cette raison, certains acteurs sont obligés par la loi 10/2010 d'obtenir les informations requises par leurs clients potentiels et de garantir ainsi l'intégrité du système financier, en évitant les répercussions possibles envers les autres secteurs.

- Étudiez les différentes obligations concernant le blanchiment d'argent inhérente aux sujets obligés par les réglementations réglementaires. - Analyser les sujets obligés dans le domaine de la prévention du blanchiment des capitaux. - Connaître le régime de sanction réglementé dans les réglementations de prévention du blanchiment des capitaux.

Conseiller en prévention du blanchiment des capitaux, consultant en immobilier réalisé dans la lutte contre la prévention du blanchiment d'argent, des professionnels spécialisés dans la prévention du blanchiment des capitaux.

La prévention des cours d'experts du blanchiment d'argent. Le secteur immobilier vous constituera dans les obligations inhérentes aux professionnels dédiés à la prestation de services dans le secteur immobilier dans le but de lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

L'expert en prévention du blanchiment d'argent dans le secteur immobilier vise tout professionnel qui souhaite connaître les obligations et les demandes dérivées de la loi 10/2010.

Cette formation n'est pas incluse dans la portée de la formation réglementée officielle (éducation infantile, enseignement primaire, enseignement secondaire, FP de formation professionnelle officielle, baccalauréat, diplôme universitaire, maîtrise et doctorat universitaires officiels). Il s'agit donc d'une formation complémentaire et / ou de spécialisation, visant à acquérir certaines compétences, compétences ou aptitudes de nature professionnelle, pouvoir à peine être aussi mérite dans les sacs de travail et / ou les compétitions d'opposition, toujours dans la section de formation complémentaire et / ou la formation continue étant toujours essentielle pour examiner les exigences spécifiques du stock de travail public public du travail boursier public.