Cours universitaire supérieur en prévention de l'éclairage des capitaux (diplôme universitaire + 8 crédits ECTS)

Commencer que le crime de blanchiment d'argent est un crime contre le patrimoine et l'ordre socio-économique, le blanchiment d'argent vise à cacher et à couvrir l'origine des avantages qui ont été obtenus illégalement, de sorte qu'ils semblent provenir de sources légitimes. Le cadre réglementaire qui réglemente la prévention du blanchiment des capitaux vise à empêcher, dans les différents secteurs de l'activité économique, de blanchir les capitales de tout type de participation à la commission d'un crime. Le cours universitaire supérieur en prévention du blanchiment des capitaux vise à connaître le réglementation du blanchiment des capitaux et qu'il peut mettre en œuvre la réalisation de cette entité.

- Élaborer un plan de prévention du blanchiment des capitaux. - Préparez une carte des risques après l'étude de la formation. - Reconnaître la principale opération de blanchiment d'argent. - Identifier les obligations pour la prévention du blanchiment d'argent établie par la loi pour les sujets obligés. - Connaître le régime de sanction dans le blanchiment d'argent et leurs sanctions correspondantes.

Une fois ce cours supérieur universitaire terminé dans la prévention du blanchiment des capitaux, vous aurez un profil professionnel multidisciplinaire à développer en tant qu'officier de conformité, responsable de l'organisme de contrôle interne, travaillez dans des experts en conseils juridiques en prévention du blanchiment de capital ou vous consacrez à la conception de plans de prévention des criminels dans l'entreprise

La structure de l'étude de ce cours universitaire supérieur dans la prévention du blanchiment des capitaux est conçue pour donner une vision complète des obligations tirées du blanchiment d'argent connaissant à la fois le cadre juridique national et international. Contourant les connaissances nécessaires pour remplir les obligations de prévention et la formation à effectuer des conseils de conseil, internes ou externes dans l'entreprise.

Le cours universitaire supérieur dans la prévention du blanchiment des capitaux s'adresse aux professionnels du domaine juridique ou à la gestion des entreprises touchées et responsables de la prévention du blanchiment d'argent, ainsi que de ceux qui, en tant que conseillers juridiques, se consacrent ou souhaitent se consacrer à la conception de plans de prévention des criminels dans les entreprises.

Cette formation n'est pas incluse dans la portée de la formation réglementée officielle (éducation infantile, enseignement primaire, enseignement secondaire, FP de formation professionnelle officielle, baccalauréat, diplôme universitaire, maîtrise et doctorat universitaires officiels). Il s'agit donc d'une formation complémentaire et / ou de spécialisation, visant à acquérir certaines compétences, compétences ou aptitudes de nature professionnelle, pouvoir à peine être aussi mérite dans les sacs de travail et / ou les compétitions d'opposition, toujours dans la section de formation complémentaire et / ou la formation continue étant toujours essentielle pour examiner les exigences spécifiques du stock de travail public public du travail boursier public.