Name: Cours Universitaire Supérieur en Prévention du Blanchiment (Diplôme Universitaire + 8 crédits ECTS) en España
Brand: INEAF - INSTITUTO EUROPEO DE ASESORIA FISCAL
SKU: 295390-2501
Availability: InStock

Cours Universitaire Supérieur en Prévention du Blanchiment (Diplôme Universitaire + 8 crédits ECTS)

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Objectifs

Contenu

Opportunités

À quoi cela vous prépare

Détails à prendre en compte

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Prise en charge multilingue

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Certificat numérique inclus

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Assistante Phia

Objectifs

- Élaborer un plan de prévention du blanchiment d'argent. - Préparer une cartographie des risques après étude de la formation. - Reconnaître les principales opérations de blanchiment d'argent. - Identifier les obligations de prévention du blanchiment d'argent établies par la loi pour les sujets assujettis. - Connaître le régime de sanction du blanchiment d'argent et les sanctions correspondantes.

Contenu

Opportunités de carrière

Une fois que vous aurez terminé ce cours universitaire supérieur en prévention du blanchiment d'argent, vous disposerez d'un profil professionnel multidisciplinaire pour développer en tant que Compliance Officer, responsable de l'organe de contrôle interne, travailler dans des conseils juridiques experts en prévention du blanchiment d'argent ou vous consacrer à la conception de plans de prévention pénale dans l'entreprise.

À quoi cela vous prépare

La structure d'étude de ce Cours Universitaire Supérieur en Prévention du Blanchiment d'Argent est conçue pour donner une vision complète des obligations dérivées du Blanchiment d'Argent, connaissant à la fois le cadre juridique national et international. Vous apporter les connaissances nécessaires pour respecter les obligations de prévention et vous former à la réalisation de travaux de conseil, de conseil interne ou externe dans l'entreprise.

Le Cours Universitaire Supérieur de Prévention du Blanchiment d'Argent s'adresse aux professionnels du domaine juridique ou de la gestion d'entreprises concernés et responsables de la prévention du blanchiment d'argent, ainsi qu'à ceux qui, en tant que conseillers juridiques, se consacrent ou souhaitent se consacrer à la conception de plans de prévention pénale dans les entreprises.

Notre formation est 100% en ligne, ce qui permet aux étudiants d'autoréguler leurs études et de les adapter à leurs propres besoins. Nous nous engageons en faveur d'un enseignement personnalisé et autonome, avec une approche basée sur la pensée critique et le constructivisme.

Nous disposons d’une équipe pédagogique hautement spécialisée qui vous accompagnera tout au long du processus d’enseignement-apprentissage. Cela vous permettra de personnaliser encore plus votre entraînement, puisque nous nous adaptons à votre rythme et à vos besoins.

Vous aurez accès à notre plateforme d'apprentissage, MyLXP, depuis n'importe quel appareil et à tout moment de la journée, vous permettant de décider comment et quand étudier. Tout cela est possible grâce à notre méthodologie Educa LXP (Learning Experience Platform), un environnement conçu pour booster votre progression pédagogique, encourager l'innovation et offrir une expérience d'apprentissage personnalisée et adaptée à chaque besoin.

Certificación

Diplôme Universitaire Cours Universitaire Supérieur en Blanchiment d'Argent avec 200 heures et 8 crédits ECTS de l'Université Catholique de Murcie

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