पूंजी और अनुपालन शोधन -रोकथाम पाठ्यक्रम
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सारांश
एक वैश्विक पैनोरमा में जहां मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद का वित्तपोषण वित्तीय अखंडता के लिए महत्वपूर्ण खतरों का प्रतिनिधित्व करता है, पूंजी और अनुपालन लॉन्ड्रिंग रोकथाम पाठ्यक्रम को इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में कौशल विकसित करने के लिए एक अपरिहार्य अवसर के रूप में प्रस्तुत किया गया है। स्पेनिश और अंतर्राष्ट्रीय नियमों और सेपब्लैक की सिफारिशों के लिए एक अभिन्न दृष्टिकोण के साथ, यह पाठ्यक्रम आपको उचित परिश्रम उपायों को लागू करने और सूचना और आंतरिक नियंत्रण के दायित्वों को समझने के लिए आवश्यक उपकरण प्रदान करेगा। जैसा कि संगठन अपने अनुपालन कार्यक्रमों को मजबूत करना चाहते हैं, इस क्षेत्र में कौशल प्राप्त करना न केवल आपके पेशेवर क्षितिज का विस्तार करता है, बल्कि उच्च श्रम मांग के साथ एक तेजी से बढ़ते क्षेत्र में एक मूल्यवान संपत्ति के रूप में भी आपको स्थान देता है। पाठ्यक्रम की ऑनलाइन मोडेलिटी सामग्री तक लचीली पहुंच की सुविधा प्रदान करती है, जिससे आप अपने स्थान की परवाह किए बिना अपने प्रशिक्षण को आगे बढ़ा सकते हैं।
लक्ष्य
पेशेवर निकास
आपको तैयार करने के लिए
यह पाठ्यक्रम आपको पूंजी शोधन और आतंकवाद के वित्तपोषण के संदिग्ध संचालन की पहचान करने और रोकने में सक्षम बनाता है, उचित परिश्रम उपायों और आंतरिक नियंत्रण को लागू करता है। आपको सूचना दायित्वों और टैक्स हैवन्स से जुड़े जोखिमों को पता चल जाएगा। इसके अलावा, आप अपने संगठन की रक्षा के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों को मंजूरी देने वाले शासन और लागू नियमों सहित प्रभावी अनुपालन कार्यक्रमों को लागू करना सीखेंगे।
इसे कौन संबोधित करता है
यह पाठ्यक्रम वित्तीय, कानूनी और अनुपालन क्षेत्र के पेशेवरों और स्नातकों के उद्देश्य से है, जो मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण की रोकथाम को गहरा करने में रुचि रखते हैं। यह स्पेनिश और अंतर्राष्ट्रीय नियमों, उचित परिश्रम उपायों, आंतरिक नियंत्रण और अनुपालन कार्यक्रमों को संबोधित करता है, वित्तीय जोखिमों को प्रबंधित करने के लिए एक व्यापक और अद्यतन ढांचे की पेशकश करता है।
हमारी कार्यप्रणाली एक अनुरूप सीखने के लिए प्रौद्योगिकी, शिक्षाशास्त्र और सहानुभूति को जोड़ती है।
आप लय को चिह्नित करते हैं, आप जिस तरह से तय करते हैं और एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आपके साथ बेहतर सीखने के लिए, अर्थ और उद्देश्य के साथ।
व्यक्तिगत सीखने का एहसास हुआ
आपकी शैली, रुचि और स्तर मार्ग को परिभाषित करते हैं। आप शुरुआती बिंदु हैं।
कार्रवाई में रचनावाद
अन्वेषण करें, अनुभव करें और लागू करें। सीखने का अर्थ है समझना, याद रखना नहीं।
वह जो आपका साथ देता है, न कि जो आपको निर्देशित करता है
PHIA, हमारे कृत्रिम खुफिया सहायक आपकी स्वायत्तता को सीमित किए बिना आपको मार्गदर्शन करते हैं।
दबाव के बिना मूल्यांकन
निरंतर और अनुकूली प्रतिक्रिया। क्योंकि सीखना एक प्रक्रिया है, एक आंकड़ा नहीं।
Certificación
Cipals की लैंकी की रोकथाम में पाठ्यक्रम शीर्षक और स्ट्रक्चरलिया द्वारा जारी 200 घंटों के साथ अनुपालन
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