Corso nelle misure preblac e antiion

Il corso Preblac e le misure anti -inge offrono una formazione completa e aggiornata su due aree critiche nel campo finanziario e legale. Allo stato attuale, il settore della prevenzione del riciclaggio del settore e le misure anti -elusione sono in forte espansione a causa della crescente complessità delle operazioni finanziarie e della necessità di conformarsi a regolamenti sempre più severi. Questa formazione ti addestrerà a identificare e applicare misure fiscali anti -perdita e anti -abuso, come la deducibilità delle spese finanziarie e il regime internazionale di trasparenza fiscale, che ti punteggia degli strumenti necessari per prevenire il riciclaggio di denaro del capitale e il finanziamento del terrorismo. Il corso è strutturato in due moduli principali: uno incentrato sulle misure fiscali fiscali e anti -abuso e un altro nella prevenzione del riciclaggio di capitale. Durante tutto il corso, acquisirai competenze chiave come l'applicazione di tecniche e fasi del riciclaggio di denaro del capitale, l'identificazione di soggetti obbligati e l'attuazione delle misure di due diligence e del controllo interno. Inoltre, imparerai gli obblighi specifici per soggetti a dimensioni ridotte e specialità del settore. Questo corso è ideale se stai cercando di specializzarti in un campo con un'elevata domanda di lavoro, migliorare le tue competenze professionali ed essere in prima linea nei crimini finanziari. La modalità online ti consentirà di accedere ai contenuti in modo flessibile, adattandoli al tuo ritmo e al tuo programma. Diventa un esperto di misure preblac e anti -percorsi e si distingue in un costante settore della crescita.

- Conosci le misure anti -abuso nel CDI e la loro applicabilità in diverse giurisdizioni fiscali. - Analizzare la deducibilità delle spese finanziarie e le limitazioni imposte dalle norme attuali. - Comprendere il regime di trasparenza fiscale internazionale e le sue implicazioni legali. - Identificare le tecniche e le fasi del riciclaggio di denaro per la loro corretta prevenzione. - Riconoscere i soggetti obbligati nella prevenzione del riciclaggio di denaro e delle loro responsabilità. - Applicare misure di due diligence nell'identificazione e nella gestione del rischio finanziario. - Valutare gli obblighi specifici per la dimensione dei soggetti ridotti nell'ambito fiscale.

- Consulente nella prevenzione dell'illuminazione del capitale e del finanziamento del terrorismo - Specialista nelle misure fiscali anti -abuso - consulente nelle spese finanziarie e trasparenza fiscale internazionale - Esperto nel controllo interno e nella conformità normativa - Auditor nelle tecniche e nelle fasi del riciclaggio di denaro - Responsabile delle misure di diligence e della comunicazione delle operazioni

Il corso delle misure preblac e anti -correlazione ti prepara a identificare e applicare misure fiscali anti -abuso e anti -abuso, comprese le limitazioni nella deducibilità delle spese finanziarie e del regime di trasparenza fiscale internazionale. Inoltre, acquisirai competenze per rilevare e prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, dall'identificazione di soggetti obbligati all'attuazione delle misure di due diligence e del controllo interno. Questo corso è una formazione complementare e non consente la pratica professionale.

Il corso delle misure preblac e anti -correlazione è rivolto a professionisti e laureati del settore finanziario e legale che cercano di approfondire questioni come la deducibilità delle spese finanziarie, il regime di trasparenza fiscale internazionale e la prevenzione del riciclaggio di denaro. Questo corso è una formazione complementare e non qualificativa per la pratica professionale.

Questa formazione non è inclusa nell'ambito della formazione regolamentata ufficiale (istruzione infantile, istruzione primaria, istruzione secondaria, formazione professionale ufficiale FP, baccalaureato, laurea in università, maestro universitario ufficiale e dottorato). È quindi una formazione complementare e/o della specializzazione, volta ad acquisire determinate competenze, competenze o attitudini di natura professionale, essere a malapena come merito nelle banche di lavoro e/o concorsi di opposizione, sempre all'interno della sezione di formazione complementare e/o della formazione continua essendo sempre essenziali per rivedere i requisiti specifici del lavoro di lavoro pubblico del mercato azionario del lavoro pubblico.