Corso di prevenzione del capitale e del riciclaggio della conformità

In un panorama globale in cui il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo rappresentano minacce significative per l'integrità finanziaria, il corso di prevenzione del capitale e del riciclaggio della conformità è presentato come un'opportunità indispensabile per sviluppare competenze in questo campo cruciale. Con un approccio integrale ai regolamenti spagnoli e internazionali e le raccomandazioni del SEPBLAC, questo corso fornirà gli strumenti necessari per applicare misure di due diligence e comprendere gli obblighi di informazione e controllo interno. Mentre le organizzazioni cercano di rafforzare i loro programmi di conformità, acquisire competenze in questo settore non solo amplia i tuoi orizzonti professionali, ma ti posiziona anche come una risorsa preziosa in un settore in forte espansione con un'elevata domanda di manodopera. La modalità online del corso facilita l'accesso flessibile ai contenuti, consentendo di far avanzare la formazione indipendentemente dalla tua posizione.

L'obiettivo principale di questo corso è studiare l'origine e i fondamenti dei crimini di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo, nonché le differenze e le somiglianze sia dei crimini che dei rischi che implicano per la società. Tutto ciò, analizzando il quadro legale e organizzativo della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo internazionale, europeo e spagnolo.

- Consulente di conformità normativa per le entità finanziarie - Specialista nella prevenzione dell'illuminazione del capitale nei deconni degli avvocati - Responsabile della conformità alle società di revisione

Questo corso consente di identificare e prevenire operazioni sospette di riciclaggio di capitale e finanziamento del terrorismo, applicando misure di due diligence e controllo interno. Conoscerai gli obblighi di informazione e i rischi associati ai parafanghi. Inoltre, imparerai a implementare programmi di conformità efficaci, tra cui il regime sanzionatorio e le normative applicabili, sia nazionali che internazionali, per proteggere la propria organizzazione.

Il corso è rivolto a professionisti e laureati del settore finanziario, legale e di conformità, interessati ad approfondire la prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo. Affronta i regolamenti spagnoli e internazionali, misure di due diligence, programmi di controllo interno e conformità, offrendo un quadro completo e aggiornato per gestire i rischi finanziari.