Corso per esperti esterni sulla prevenzione del riciclaggio di denaro (EPBC)

Formazione in linea

Corso per esperti esterni sulla prevenzione del riciclaggio di denaro (EPBC)

Name: Corso per esperti esterni sulla prevenzione del riciclaggio di denaro (EPBC) en Italia
Brand: INEAF - INSTITUTO EUROPEO DE ASESORIA FISCAL
SKU: 395333-2401
Availability: InStock

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200 ore

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spagnolo

Il riciclaggio di denaro è una sfida globale che influisce sulla stabilità economica e sulla sicurezza globale. In un contesto in cui le norme e la sorveglianza sono sempre più stringenti, avere una formazione specializzata nella prevenzione di questi reati è fondamentale. Questo esperto esterno in prevenzione del riciclaggio di denaro (EPBC) non solo ti fornisce le conoscenze necessarie per identificare e mitigare i rischi nelle operazioni finanziarie, ma ti prepara anche a contribuire attivamente nella lotta contro le attività illecite. Studiare questa formazione è fondamentale per qualsiasi professionista che voglia essere aggiornato sulle normative internazionali e garantire la conformità legale nel proprio campo di lavoro.

Instituciones educativas

360€

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Dettagli da tenere in considerazione

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Supporto multilingue

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Certificato digitale incluso

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Assistente Fia

Obiettivi

- Comprendere la fenomenologia del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. - Conoscere le convenzioni e le normative internazionali ed europee in materia di repressione delle attività illecite. - Acquisire familiarità con le linee guida e le raccomandazioni del Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (FATF) e le funzioni di SEPBLAC. - Interpretare e applicare le normative nazionali quali la Legge 10/2010 e il Regio Decreto 304/2014. - Individuare e analizzare i comportamenti tipici del reato di riciclaggio, compreso l'autoriciclaggio. - Attuare gli obblighi di due diligence ed esaminare le transazioni sospette. - Sviluppare controlli di conformità e gestire i rischi associati alla prevenzione del riciclaggio di denaro.

Contenuto

Opportunità di carriera

Dopo aver completato questo esperto esterno in prevenzione del riciclaggio di denaro (EPBC), sarai pronto a svolgere ruoli come responsabile della conformità, revisore interno specializzato o consulente legale per aiutare le aziende a progettare e implementare programmi di prevenzione efficaci. Puoi anche lavorare in organismi di regolamentazione o come consulente specializzato.

Per cosa ti prepara

Questo esperto esterno antiriciclaggio (EPBC) ti formerà per identificare, prevenire e gestire i rischi legati al riciclaggio di denaro. Acquisirai competenze per attuare politiche di conformità normativa, effettuare audit di prevenzione e valutare la solvibilità dei clienti. Inoltre, ti fornirà gli strumenti necessari per garantire la conformità normativa in qualsiasi organizzazione.

Questo Esperto Esterno in Prevenzione del Riciclaggio di Denaro (EPBC) è rivolto a qualsiasi professionista del settore finanziario che abbia la responsabilità di rispettare le normative antiriciclaggio. È ideale anche per avvocati, consulenti legali, revisori dei conti e chiunque operi nel campo della conformità normativa.

La nostra formazione è al 100% online, il che consente agli studenti di autoregolamentare il proprio studio e adattarlo alle proprie esigenze. Ci impegniamo per un insegnamento personalizzato e autonomo, con un approccio basato sul pensiero critico e sul costruttivismo.

Disponiamo di un team di docenti altamente specializzato che ti accompagnerà durante tutto il processo di insegnamento-apprendimento. Ciò ti consentirà di personalizzare ancora di più il tuo allenamento, poiché ci adattiamo ai tuoi ritmi e alle tue esigenze.

Avrai accesso alla nostra piattaforma didattica, MyLXP, da qualsiasi dispositivo e in qualsiasi momento della giornata, permettendoti di decidere come e quando studiare. Tutto questo è possibile grazie alla nostra metodologia Educa LXP (Learning Experience Platform), un ambiente progettato per potenziare i tuoi progressi formativi, incoraggiare l'innovazione e offrire un'esperienza di apprendimento personalizzata adatta ad ogni esigenza.