Corso Superiore in Investigazioni Finanziarie e Recupero Patrimoniale

Formazione in linea

Corso Superiore in Investigazioni Finanziarie e Recupero Patrimoniale

Name: Corso Superiore in Investigazioni Finanziarie e Recupero Patrimoniale en Italia
Brand: INESEM - INSTITUTO EUROPEO DE ESTUDIOS EMPRESARIALES
SKU: 250236-2402
Availability: InStock

icon-image--AbjlOSDZzVEJNY0s3S__icon_7yVPEV

220 ore

icon-image--AcnI1bkFZTjZZaTE3U__icon_xJgfxr

icon-image--AWUI0N2tWMzVrNzMzT__icon_DgE8xz

spagnolo

La minaccia a cui è esposta la società in generale a causa del costante aumento della criminalità organizzata, sommata alla crisi economica, hanno accentuato la necessità di combattere la criminalità finanziaria nelle sue diverse manifestazioni. Il Corso Superiore in Investigazione e Recupero Patrimoniale è un'attività complessa che richiede conoscenze e competenze specifiche per rintracciare il denaro oltre i nostri confini. Formandoti presso Inesem ti doterai delle conoscenze necessarie in tali materie e avrai una formazione specifica in ciascuna delle manifestazioni della criminalità finanziaria.

Instituciones educativas

460€

Richiedi informazioni

Mi interessa Mi interessa

Mi interessa

Dettagli da tenere in considerazione

icon-image--AUzhDQ3dCN3hXZ1RaS__icon_p9pcRc

Supporto multilingue

icon-image--AQVZldVUybkd2c2xSS__icon_ptJqNh

Certificato digitale incluso

icon-image--AV0haRDQrMjBZRURoV__icon_zyt3R8

Assistente Fia

Obiettivi

- Conoscere le diverse tecniche di riciclaggio e le loro fasi - Differenziare i soggetti i cui obblighi sono ridotti dall'applicazione del Regolamento della Legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo - Conoscere le conseguenze economiche causate dal terrorismo internazionale. - Conoscere il recupero dei beni provenienti da reati

Contenuto

Opportunità di carriera

Superando il corso superiore in investigazione finanziaria e recupero patrimoniale completerai la tua formazione e avrai opportunità professionali come responsabile della conformità, investigatore privato, specialista in frodi, investigatore finanziario, ecc.

Per cosa ti prepara

Questo Corso Superiore è finalizzato a fornire agli studenti le conoscenze e gli strumenti necessari per l'indagine e la determinazione delle frodi, nonché in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro, politiche anticorruzione nei diversi settori economici e politici, ecc. del nostro Paese e, soprattutto, nel rimpatrio dei beni risultanti da azioni di corruzione trasferiti in giurisdizioni estere ai legittimi proprietari.

Il Corso Superiore in Investigazioni Finanziarie e Recupero Patrimoniale è rivolto a laureati in scienze aziendali, economiche o giuridiche che desiderano acquisire competenze e conoscenze specifiche in materia di investigazione di frodi, finanziamento del terrorismo, recupero di beni provenienti da reato e prevenzione del riciclaggio di denaro.

La nostra formazione è al 100% online, il che consente agli studenti di autoregolamentare il proprio studio e adattarlo alle proprie esigenze. Ci impegniamo per un insegnamento personalizzato e autonomo, con un approccio basato sul pensiero critico e sul costruttivismo.

Disponiamo di un team di docenti altamente specializzato che ti accompagnerà durante tutto il processo di insegnamento-apprendimento. Ciò ti consentirà di personalizzare ancora di più il tuo allenamento, poiché ci adattiamo ai tuoi ritmi e alle tue esigenze.

Avrai accesso alla nostra piattaforma didattica, MyLXP, da qualsiasi dispositivo e in qualsiasi momento della giornata, permettendoti di decidere come e quando studiare. Tutto questo è possibile grazie alla nostra metodologia Educa LXP (Learning Experience Platform), un ambiente progettato per potenziare i tuoi progressi formativi, incoraggiare l'innovazione e offrire un'esperienza di apprendimento personalizzata adatta ad ogni esigenza.