Corso di esperti Blanqueo Prevention Capitals in consulenza fiscale + laurea in università (modulo con certificazione WCA)

Con l'obiettivo di rispettare i regolamenti internazionali e combattere in modo efficiente con il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, la Spagna ha promulgato la legge 10/2010, del 28 aprile, sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo. Dobbiamo sottolineare che i professionisti dei consigli fiscali sono un pilastro fondamentale per la lotta contro il fenomeno del riciclaggio di denaro, poiché a causa della loro importanza e della funzione che svolgono, svolgono un ruolo fondamentale nella strategia di prevenzione.

- Studia i diversi obblighi in merito al riciclaggio di denaro inerenti alle materie obbligate dalle normative normative. - Analizzare i soggetti obbligati nel campo della prevenzione del riciclaggio del capitale. - Conoscere il regime sanzionatorio regolato nelle norme di prevenzione del riciclaggio di capitali. - Sviluppo e implementazione degli strumenti necessari per la prevenzione del riciclaggio di denaro.

Consulente di prevenzione del riciclaggio di capitali, consulente esterno sulla prevenzione del riciclaggio di capitali, consulente fiscale specializzato in conformità con gli obblighi contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

Come consulente fiscale è essenziale avere una formazione nella prevenzione del riciclaggio di denaro con l'obiettivo di assicurarsi di essere aggiornato non solo all'adempimento degli obblighi fiscali dei tuoi clienti, ma anche ai progressi nella prevenzione del riciclaggio di denaro. L'esperto nel riciclaggio di capitali ti costituirà in conformità con gli obblighi, nonché in termini di regime sanzionatorio regolamentato in legge 10/2010 e delle sue norme di sviluppo.

L'esperto nel riciclaggio di capitali per i consulenti fiscali è rivolto a qualsiasi professionista in questo settore che desideri conoscere gli obblighi e le richieste derivate dalla legge 10/20.

Questa formazione non è inclusa nell'ambito della formazione regolamentata ufficiale (istruzione infantile, istruzione primaria, istruzione secondaria, formazione professionale ufficiale FP, baccalaureato, laurea in università, maestro universitario ufficiale e dottorato). È quindi una formazione complementare e/o della specializzazione, volta ad acquisire determinate competenze, competenze o attitudini di natura professionale, essere a malapena come merito nelle banche di lavoro e/o concorsi di opposizione, sempre all'interno della sezione di formazione complementare e/o della formazione continua essendo sempre essenziali per rivedere i requisiti specifici del lavoro di lavoro pubblico del mercato azionario del lavoro pubblico.