Corso di esperti in direttore della conformità normativa. Offerta di conformità

The figure of the compliance officer or person responsible for supervising and managing all issues related to regulatory compliance has arisen strongly after the approval of organic laws 5/2010 and 15/2015, of modification of the Criminal Code, since they regulate the requirements for the attribution of criminal responsibility of legal persons and the legal regime of exemption from said responsibility, which is possible as long as it is possible to be able to be able to have an effective program. È necessario che le aziende progettassero e impiantino sistemi aziendali e politiche per la prevenzione di comportamenti criminali nell'azienda, quindi la figura del responsabile della conformità è della massima importanza all'interno dell'organizzazione.

- Conosci la figura del responsabile della conformità, nonché il suo ruolo in relazione al mercato in cui è inserita l'organizzazione a cui fornisce i suoi servizi. - Impara ad analizzare i rischi dell'azienda all'interno del suo ambito normativo. - Identificare gli obblighi per la prevenzione del riciclaggio di denaro stabilito nella legge per le materie obbligate, - sapere quali soggetti sono obbligati a prevenire il riciclaggio di denaro, conoscere e applicare le norme sulla protezione dei dati. - Impara a progettare la politica di sicurezza normativa nell'azienda o nel dipartimento.

Professionisti delle imprese, professionisti della conformità normativa, manager con responsabilità nei controlli interni dell'azienda, professionisti della gestione dei rischi, consulenti legali e revisori interni.

Il direttore del corso di esperti della conformità normativa. L'offerta di conformità ti prepara a conoscere i compiti fondamentali del complimento nell'azienda, la conformità normativa nel campo aziendale e per svolgere azioni di controllo e monitoraggio. Fornisce le conoscenze necessarie per applicare la legge sulla prevenzione dell'illuminazione del capitale e del finanziamento del terrorismo da due diverse prospettive, per svolgere compiti di rilevamento e prevenzione internamente ed esterni alla società, fornendo consigli e strumenti di audit IT, nonché gestire i dati che raggiungono la società e tutte le informazioni generate da esso, assistendo sempre ai regolamenti applicabili.

Questo corso esperto di conformità normativa. L'offerta di conformità è rivolta a manager, avvocati, responsabili della conformità normativa nelle aziende, nonché agli studenti che desiderano rafforzare le proprie conoscenze nell'area della gestione della prevenzione del crimine e chiunque desideri acquisire solide conoscenze dei principi fondamentali nel campo della conformità e della gestione del rischio.