Corso pratico: prevenzione del riciclaggio di capitali

Vai avanti, futuro esperto nella prevenzione del riciclaggio di capitali! Immergiti in un settore in pieno e di vitale importanza a livello globale. Diventa un agente chiave nella lotta contro il riciclaggio di denaro, un'attività criminale che ha un impatto sull'economia, la politica e la società. Questo corso pratico: la prevenzione del riciclaggio di denaro, ti darà le competenze necessarie per identificare, prevenire e indagare sulle operazioni sospette. Scopri regolamenti attuali, strumenti di ricerca e misure preventive chiave. Dimostrare il tuo impegno per l'integrità finanziaria e acquisisce competenze essenziali in un ambiente di lavoro sempre più impegnativo! Unisciti a noi e fai la differenza!

- Identificare le principali attività di riciclaggio di capitali. - Applicare misure di due diligence nell'identificazione del titolare reale. - Comprendere gli obblighi generali per la prevenzione del riciclaggio di denaro. - Differenziare tra infrazioni e sanzioni gravi e lievi. - Analizzare la prescrizione di violazioni e sanzioni nel quadro giuridico.

Con il corso pratico: prevenzione del riciclaggio di denaro, è possibile accedere alle posizioni responsabili della conformità normativa, del revisore interno, del consulente legale specializzato in prevenzione penale, direttore del controllo interno o responsabile della conformità. Sarai pronto ad applicare misure di due diligence, identificare i paradisi fiscali e adempiere agli obblighi legali.

Il corso pratico: la prevenzione del riciclaggio di capitali ti prepara a comprendere le norme attuali, identificare le attività illegali e applicare misure preventive. Dopo aver terminato, è possibile effettuare analisi e indagini, attuare i procedimenti dovuti, conoscere gli obblighi legali e le conseguenze della rottura. Sarai in grado di identificare i paradisi fiscali, valutare i rischi, tra gli altri.

Il corso pratico: la prevenzione del riciclaggio di capitali è progettata per i professionisti del settore finanziario, il campo di diritto, la contabilità, il revisione e qualsiasi persona interessata ad acquisire solide conoscenze sulle norme attuali e misure preventive nella lotta contro il riciclaggio di denaro.

Questa formazione non è inclusa nell'ambito della formazione regolamentata ufficiale (istruzione infantile, istruzione primaria, istruzione secondaria, formazione professionale ufficiale FP, baccalaureato, laurea in università, maestro universitario ufficiale e dottorato). È quindi una formazione complementare e/o della specializzazione, volta ad acquisire determinate competenze, competenze o attitudini di natura professionale, essere a malapena come merito nelle banche di lavoro e/o concorsi di opposizione, sempre all'interno della sezione di formazione complementare e/o della formazione continua essendo sempre essenziali per rivedere i requisiti specifici del lavoro di lavoro pubblico del mercato azionario del lavoro pubblico.