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資本照明防止の外部専門家コース（EPBC）

Institución Educativa

モードオンライン

間隔 200 時間

言語スペイン語

L 11,205.00

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Plan de estudios

まとめ

キャピタルロンダリングは、経済の安定性と世界の安全性に影響を与えるグローバルな課題です。規制と監視がますます厳格になっている状況では、これらの犯罪の予防に関する専門的なトレーニングを受けることが基本的です。キャピタルロンダリング予防（EPBC）のこの外部専門家は、金融業務におけるリスクを特定して軽減するために必要な知識を提供するだけでなく、違法行為との戦いに積極的に貢献する準備もできます。このトレーニングを勉強することは、国際的な規制を最新の状態にし、仕事の範囲で法的コンプライアンスを保証したい専門家にとって鍵です。

目標

- キャピタルロンダリングの現象学とテロの資金調達を理解する。 - 違法行為の抑圧に関する国際および欧州の合意と規制を知っている。 - 国際金融行動グループ（GAFI）のガイドラインと推奨事項とSEPBLACの機能を備えたベルシング。 - 法律10/2010や王室の命令304/2014などの国家規制を解釈して適用します。 - 自己ロッキングを含む、マネーロンダリングの犯罪の典型的な行動を特定して分析します。 - デューデリジェンスの義務を実施し、疑わしい業務を調べます。 - コンプライアンス監査を開発し、資本洗濯の防止に関連するリスクを管理します。

専門的な機会

マネーロンダリング（EPBC）の予防にこの外部の専門家を完了した後、コンプライアンス担当者（コンプレンスオファー）、専門的な内部監査人、または企業が効果的な予防プログラムを設計および適用するのを支援する法律顧問として役割を果たす準備ができています。また、規制機関や専門コンサルタントとして作業することもできます。

準備を整えるために

キャピタルロンダリング予防（EPBC）のこの外部専門家は、マネーロンダリングに関連するリスクを特定、防止、管理するように訓練します。規制コンプライアンスポリシーを実装し、予防監査を実行し、顧客のソルベンシーを評価するスキルを習得します。さらに、あらゆる組織での規制のコンプライアンスを保証するために必要なツールを提供します。

誰に宛てたものですか？

キャピタルロンダリング予防のこの外部専門家（EPBC）は、資本洗濯予防規制を順守する責任を負う金融セクターの専門家を対象としています。また、弁護士、法律顧問、監査人、規制のコンプライアンスの分野で働く人にとっても理想的です。