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資本照明の予防とテロの資金調達のコース

Institución Educativa
モード オンライン
間隔 200 時間
言語 スペイン語
Gs. 2.982.000
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Plan de estudios

まとめ

資本の照明の防止とテロの資金調達の防止に関する法律の承認(法律10/2010)は、王室の命令304/2014とともに、法律分野の専門家に新しい専門化のニッチを開きました。キャピタルロンダリング予防とテロ融資のコースは、違法行為から、キャピタルロンダリングの潜在的な検出および予防サービスの提供に関する本質的な知識を学生に提供するように設計されています。あなたのような専門家にさまざまな機会を開いた最近の法律の専門化に応じて。

目標

- マネーロンダリングの概念と、包括的なエリアを理解する。 - さまざまなキャピタルロンダリングテクニックと、それらが育てるフェーズを知ってください。 - 義務付けられた被験者のために法律によって確立されたマネーロンダリングの防止の義務を特定します。 - 資本の照明の防止とテロの資金調達に関する法律の規制の適用により、義務を減らした被験者を区別します。 - キャピタルロンダリングプラクティスを実行する際の制裁と違反の可能性に留意してください。 - 法人が彼らの予防を実行する義務があることを知ってください。

専門的な機会

資本洗濯とテロの資金調達の防止のコースを研究することは、労働市場で利点があり、企業、オフィス、または法律事務所の法務部門および監査で責任活動を実施できるようになります。さらに、他の人のマネーロンダリングの潜在的なケースの調査を実施することができます。

準備を整えるために

資本洗濯とテロの資金調達の防止に関するコースが提供するトレーニングは、あなたの法的キャリアが必要とする衝動です。あなたは、王立令304/2014および法律10/2010(資本照明防止法とテロの資金調達)を適用するために必要な知識を得て、社会的利益を支持して違法な慣行を解体します。

誰に宛てたものですか?

キャピタルロンダリングとテロ資金調達のコースは、ビジネス、弁護士、アドバイザー、監査人、および最近の実践的な法律の研究を通じて自分自身を差別化することに関心のある人物の管理者、およびマネーロンダリングの分野の専門化を取得できるようにする人に向けられています。

公式キャラクター

このトレーニングは、公式の規制トレーニングの範囲(乳児教育、初等教育、中等教育、公式専門訓練FP、バカロレア、大学の学位、公式大学の修士号、博士号)の範囲に含まれていません。したがって、それは補完的および/または専門的なトレーニングであり、専門的な性質の特定のスキル、スキル、または適性を獲得することを目的としており、ワークバッグや野党競争のメリットとしてかろうじて、常に補完的なトレーニングセクションおよび/または継続的なトレーニングは、公共労働市場の公共労働株の特定の要件をレビューするために常に不可欠です。

方法論

私たちの方法論は、テクノロジー、教育学、共感を組み合わせて、あなたに合わせた学習を実現します。

あなたがペースを設定し、道を決定すると、意味と目的を持ってより良く学習できるよう、人工知能があなたに同行します。

真にパーソナライズされた学習

あなたのスタイル、興味、レベルがルートを決定します。あなたが出発点です。

構成主義の実践

探索し、実験し、適用します。学習とは、暗記することではなく、理解することを意味します。

指示するのではなく、あなたに同行するAI

当社の人工知能アシスタント PHIA は、ユーザーの自主性を制限することなくガイドします。

プレッシャーのない評価

継続的かつ適応的なフィードバック。なぜなら、学習とは数字ではなくプロセスだからです。

Certificación

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欧州財政諮問研究所(INEA)によって発行された学位は、欧州ビジネス研究所(INESEM)によって承認され、「非公式教育であり、専門主義の公式学位または証明書を取得することにつながっていません。」

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