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資本洗濯予防の専門家コース

Institución Educativa
モード オンライン
間隔 200 時間
言語 スペイン語
199
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Plan de estudios

まとめ

Capital Laundering Preventionのこのコースは、マネーロンダリングの防止に関する基本的な権限を開発しています。この現象は現在、国際レベルでの経済的、政治的、社会的観点からの最も超越的な犯罪活動の1つになっています(4月28日の法律10/2010、マネーロンダリングの予防とテロの資金調達、そして5月5日の王室の命令304/2014で、以前の法律を承認する規制を承認します。

目標

- 法的規制に加えて、歴史的文脈、概念、類型など、キャピタルマネーロンダリングの一般的な側面を知ってください。 - マネーロンダリングに直面しているときに見つけることができるカジストリーを研究してください。 - 国際金融行動グループ(GAFI)に焦点を当てた国際枠組みの進化を理解します。 - マネーロンダリングとの戦いのためにGAFIがリストしている推奨事項を分析します。 - マネーロンダリングの犯罪に対して課せられた制裁を知ってください。

専門的な機会

すべてのセクターの企業の法務部門またはBLAC-FT予防のためのアドバイス

準備を整えるために

このコースにより、この問題に関係する法的枠組みを知ることに加えて、さまざまなセクターの専門家がマネーロンダリングを認識できます。このコースには、マネーロンダリングの前で検出、予測、行動する手法も含まれています。法律10/2010、4月28日、マネーロンダリングの防止とテロリズムの融資、および王室の命令304/2014で、その規制が承認された王立令の義務に出席することに加えて。

誰に宛てたものですか?

このコースは、労働者を対象としており、金融および司法部門の責任者、および資本洗濯の防止を訓練したい人、および法律10/2010およびRoyal Decree 304/2014の適用によりBLAC-FTの予防において特定のトレーニングを受けなければならない義務的な被験者と、現場で特別な予防システムを実施することができない人。

公式キャラクター

このトレーニングは、公式の規制トレーニングの範囲(乳児教育、初等教育、中等教育、公式専門訓練FP、バカロレア、大学の学位、公式大学の修士号、博士号)の範囲に含まれていません。したがって、それは補完的および/または専門的なトレーニングであり、専門的な性質の特定のスキル、スキル、または適性を獲得することを目的としており、ワークバッグや野党競争のメリットとしてかろうじて、常に補完的なトレーニングセクションおよび/または継続的なトレーニングは、公共労働市場の公共労働株の特定の要件をレビューするために常に不可欠です。

方法論

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あなたがペースを設定し、道を決定すると、意味と目的を持ってより良く学習できるよう、人工知能があなたに同行します。

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あなたのスタイル、興味、レベルがルートを決定します。あなたが出発点です。

構成主義の実践

探索し、実験し、適用します。学習とは、暗記することではなく、理解することを意味します。

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プレッシャーのない評価

継続的かつ適応的なフィードバック。なぜなら、学習とは数字ではなくプロセスだからです。

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