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자본 조명 방지 및 테러 자금 조달 과정

Institución Educativa

방법 온라인

지속 200 시간

언어 스페인 사람

2.741 kr

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Plan de estudios

요약

왕실 법령 304/2014와 함께 자본 조명 및 테러 자금 조달 방지에 관한 법의 승인 (법률 10/2010)은 법률 분야의 전문가들을위한 새로운 전문화 틈새 시장을 열었습니다. 자본 세탁 예방 및 테러 금융 과정은 불법 활동으로부터 자본 세탁의 잠재적 탐지 및 예방 서비스 제공에 대한 필수 지식을 학생들에게 제공하도록 설계되었습니다. 당신과 같은 전문가들에게 다양한 기회를 열어 준 최근 법률의 전문화에 따라.

목표

- 돈세탁의 개념과 포괄하는 영역을 이해하십시오. - 다양한 자본 세탁 기술과 그들이 모금 할 수있는 단계를 알고 있습니다. - 의무적 인 피험자에 대한 법률에 의해 확립 된 자금 세탁 방지에 대한 의무를 식별합니다. - 자본의 조명 방지 및 테러 자금 조달에 대한 법의 규제를 적용하여 의무를 줄인 주제를 차별화합니다. - 자본 세탁 관행을 수행 할 때 가능한 제재와 위반을 명심하십시오. - 법적 사람이 예방을 수행 할 의무가 있음을 알고 있습니다.

전문가 출구

자본 세탁 및 테러 금융 예방 과정을 연구하는 것은 노동 시장에서 유리하며, 이는 회사, 사무실 또는 법률 회사 및 감사에서 책임 활동을 수행 할 수있게 해줄 것입니다. 또한 다른 사람들의 잠재적 인 자금 세탁 사례에 대한 조사를 수행 할 수 있습니다.

당신을 준비하기 위해

자본 세탁 및 테러 자금 조달 방지 과정에서 제공하는 교육은 법률 경력이 필요로하는 충동입니다. 귀하는 사회적 이익에 유리한 불법 관행을 해체하여 Royal Decree 304/2014 및 Law 10/2010 (자본 조명 방지법 및 테러 자금 조달)을 성공적으로 적용하는 데 필요한 지식을 얻게됩니다.

누가 해결 되었습니까?

자본 세탁 및 테러 자금 조달 과정은 법률 및 사업, 변호사, 고문, 감사 자 및 최근의 실제 법에 대한 연구를 통해 자신을 차별화하는 데 관심이있는 사람을 지향하고 자금 세탁 분야의 전문화를 얻을 수 있습니다.

공식 캐릭터

이 교육은 공식 규제 교육 범위 (유아 교육, 초등 교육, 중등 교육, 공식 전문 교육 FP, Baccalaureate, University Degree, 공식 대학 석사 및 박사 학위에 포함되지 않습니다. 따라서 보완 및/또는 전문화 훈련은 전문적인 성격의 특정 기술, 기술 또는 적성을 습득하는 것을 목표로하며, 공공 노동 시장의 공공 노동 주식의 특정 노동 주식의 특정 요건을 검토하는 데 항상 보완 교육 섹션 및/또는 지속적인 훈련 내에서 워크 백 및/또는 야당 경쟁에서 거의 장점이 될 수 있습니다.