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자본 세탁 방지 전문 과정

Institución Educativa

방법 온라인

지속 200 시간

언어 스페인 사람

199€

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나는 동의한다 개인 정보 보호 정책 그리고 등록 조건

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Plan de estudios

요약

자본 세탁 방지 과정은 자금 세탁 방지에 대한 기본 권한을 개발합니다. 이 현상은 현재 국제 수준 (4 월 28 일 법률 10/2010, 자금 세탁 예방 및 테러의 자금 조달에 관한 법률 10/2010, 그리고 5 월 5 일의 왕실 법령 304/2014에서 가장 초월적인 범죄 활동 중 하나가되었습니다.

목표

- 법적 규정 외에도 역사적 맥락, 개념 및 유형과 같은 자본 자금 세탁의 일반적인 측면을 알고 있습니다. - 자금 세탁에 직면 할 때 찾을 수있는 거세를 연구하십시오. - 국제 금융 행동 그룹 (GAFI)에 중점을 둔 국제 프레임 워크의 진화를 이해하십시오. - GAFI가 자금 세탁과의 싸움에 대한 권장 사항을 분석하십시오. - 자금 세탁 범죄에 대해 부과 된 제재를 알고 있습니다.

전문가 출구

BLAC-FT 예방을위한 모든 부문 / 조언의 법률 또는 금융 부서

당신을 준비하기 위해

이 과정을 통해 다른 부문의 전문가는이 문제와 관련된 법적 틀을 아는 것 외에도 자금 세탁을 인식 할 수 있습니다. 이 과정에는 자금 세탁 앞에서 감지, 예측 및 행동하는 기술도 포함되어 있습니다. 4 월 28 일 법률 10/2010, 자금 세탁 예방 및 테러의 자금 조달 및 5 월 5 일의 왕실 법령 304/2014에서 규정이 승인 된 의무에 참석하는 것 외에도.

누가 해결 되었습니까?

이 과정은 근로자를 대상으로하며 재무 및 사법 부문에 대한 책임뿐만 아니라 자본 세탁 방지에 대한 훈련을 원하는 사람뿐만 아니라 법 10/2010 및 Royal DEC 304/2014에 의해 BLAC-FT 예방에 대한 특정 교육을 받아야하는 의무적 인 과목과 자신의 예방 시스템을 이행 할 수없는 사람이 될 수 있습니다.

공식 캐릭터

이 교육은 공식 규제 교육 범위 (유아 교육, 초등 교육, 중등 교육, 공식 전문 교육 FP, Baccalaureate, University Degree, 공식 대학 석사 및 박사 학위에 포함되지 않습니다. 따라서 보완 및/또는 전문화 훈련은 전문적인 성격의 특정 기술, 기술 또는 적성을 습득하는 것을 목표로하며, 공공 노동 시장의 공공 노동 주식의 특정 노동 주식의 특정 요건을 검토하는 데 항상 보완 교육 섹션 및/또는 지속적인 훈련 내에서 워크 백 및/또는 야당 경쟁에서 거의 장점이 될 수 있습니다.