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자본 조명 방지의 어퍼 대학 과정 (대학 학위 + 8 ECTS 크레딧)

Name: 자본 조명 방지의 어퍼 대학 과정 (대학 학위 + 8 ECTS 크레딧) en España
Brand: INEAF - INSTITUTO EUROPEO DE ASESORIA FISCAL
SKU: 295390-2501
Availability: InStock

Institución Educativa

방법 온라인

지속 200 시간

크레딧 8 ects

언어 스페인 사람

360€

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Plan de estudios

요약

자금 세탁 범죄는 유산과 사회 경제적 질서에 대한 범죄라는 것을 시작한 자금 세탁은 불법적으로 얻은 혜택의 기원을 숨기고 덮는 것을 목표로하여 합법적 인 출처에서 온 것 같습니다. 자본 세탁 예방을 규제하는 규제 프레임 워크는 경제 활동의 여러 부문에서 범죄 행위에 참여하는 모든 유형의 참여에서 수도를 표백하는 것을 목표로합니다. 자본 세탁 방지의 Upper University 과정은 자본 세탁 규정을 알고 있으며,이를 실체에서 이행 할 수 있습니다.

목표

- 자본 세탁 방지 계획을 개발하십시오. - 훈련을받은 후 위험지도를 준비하십시오. - 주요 자금 세탁 작업을 인식하십시오. - 의무적 인 피험자에 대한 법률에 의해 확립 된 자금 세탁 방지에 대한 의무를 식별합니다. - 자금 세탁과 그에 해당하는 제재에서 제재 체제를 알고 있습니다.

전문적인 기회

이 대학 우수한 과정이 자본 세탁 방지에서 완료되면, 내부 통제 기관을 담당하는 규정 준수 담당자, 자본 세탁 방지 분야의 법률 자문 전문가에서 일하거나 회사의 범죄 예방 계획 설계에 전념 할 수있는 여러 분야의 전문 프로필을 갖게됩니다.

당신을 준비하기 위해

자본 세탁 방지 분야 의이 어퍼 대학교 과정의 연구 구조는 국가 및 국제 법적 틀을 알고있는 자금 세탁에서 파생 된 의무에 대한 완전한 비전을 제공하도록 설계되었습니다. 회사의 컨설팅, 내부 또는 외부 조언을 수행하기위한 예방 의무 및 교육을 이행하기 위해 필요한 지식에 기여합니다.

누구에게 전달됩니까?

자본 세탁 예방의 어퍼 대학 과정은 법률 분야의 전문가 또는 영향을 받고 자금 세탁 예방을 담당하는 회사의 관리자와 법률 고문으로서 자신을 바치거나 회사의 범죄 예방 계획을 설계하는 데 전념하고자하는 사람들을 대상으로합니다.

공식 캐릭터

이 교육은 공식 규제 교육 범위 (유아 교육, 초등 교육, 중등 교육, 공식 전문 교육 FP, Baccalaureate, University Degree, 공식 대학 석사 및 박사 학위에 포함되지 않습니다. 따라서 보완 및/또는 전문화 훈련은 전문적인 성격의 특정 기술, 기술 또는 적성을 습득하는 것을 목표로하며, 공공 노동 시장의 공공 노동 주식의 특정 노동 주식의 특정 요건을 검토하는 데 항상 보완 교육 섹션 및/또는 지속적인 훈련 내에서 워크 백 및/또는 야당 경쟁에서 거의 장점이 될 수 있습니다.