Externe deskundigencursus over de preventie van het witwassen van geld (EPBC)

Online-training

Externe deskundigencursus over de preventie van het witwassen van geld (EPBC)

Name: Externe deskundigencursus over de preventie van het witwassen van geld (EPBC) en Bonaire
Brand: INEAF - INSTITUTO EUROPEO DE ASESORIA FISCAL
SKU: 395333-2401
Availability: InStock

icon-image--AbjlOSDZzVEJNY0s3S__icon_7yVPEV

200 uur

icon-image--AcnI1bkFZTjZZaTE3U__icon_xJgfxr

icon-image--AWUI0N2tWMzVrNzMzT__icon_DgE8xz

Spaans

Het witwassen van geld is een mondiale uitdaging die de economische stabiliteit en de mondiale veiligheid aantast. In een context waarin de regelgeving en het toezicht steeds strenger worden, is het hebben van een gespecialiseerde opleiding in de preventie van deze misdaden essentieel. Deze Externe Expert ter Preventie van het Witwassen van Geld (EPBC) voorziet u niet alleen van de nodige kennis om risico’s bij financiële transacties te identificeren en te beperken, maar bereidt u ook voor om actief bij te dragen aan de strijd tegen illegale activiteiten. Het bestuderen van deze training is essentieel voor elke professional die op de hoogte wil zijn van de internationale regelgeving en de wettelijke naleving in zijn vakgebied wil garanderen.

Instituciones educativas

360€

Vraag informatie aan

Ik ben geïnteresseerd Ik ben geïnteresseerd

Ik ben geïnteresseerd

Details om rekening mee te houden

icon-image--AUzhDQ3dCN3hXZ1RaS__icon_p9pcRc

Meertalige ondersteuning

icon-image--AQVZldVUybkd2c2xSS__icon_ptJqNh

Digitaal certificaat inbegrepen

icon-image--AV0haRDQrMjBZRURoV__icon_zyt3R8

Assistent Pia

Doelstellingen

- Begrijp de fenomenologie van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. - Ken de internationale en Europese verdragen en regelgeving over de repressie van illegale activiteiten. - Vertrouwd raken met de richtlijnen en aanbevelingen van de Financial Action Task Force (FATF) en de functies van SEPBLAC. - Nationale regelgeving interpreteren en toepassen, zoals Wet 10/2010 en Koninklijk Besluit 304/2014. - Identificeer en analyseer het typische gedrag van het misdrijf van het witwassen van geld, inclusief het witwassen van geld. - Implementeer due diligence-verplichtingen en onderzoek verdachte transacties. - Ontwikkel compliance-audits en beheer de risico's die verband houden met het voorkomen van het witwassen van geld.

Inhoud

Carrièremogelijkheden

Na het voltooien van deze Externe Expert in de Preventie van het Witwassen van Geld (EPBC), bent u bereid om rollen uit te voeren als Compliance Officer, gespecialiseerde Interne Auditor of Juridisch Adviseur om bedrijven te helpen bij het ontwerpen en implementeren van effectieve preventieprogramma's. Je kunt ook werken bij toezichthoudende instanties of als gespecialiseerde consultant.

Waar het je op voorbereidt

Deze Externe Anti-Money Laundering Expert (EPBC) zal u trainen in het identificeren, voorkomen en beheren van risico’s die verband houden met het witwassen van geld. Je verwerft vaardigheden om het beleid inzake naleving van de regelgeving te implementeren, preventie-audits uit te voeren en de solvabiliteit van klanten te evalueren. Bovendien biedt het u de nodige hulpmiddelen om de naleving van de regelgeving in elke organisatie te garanderen.

Deze Externe Expert ter Preventie van het Witwassen van Geld (EPBC) richt zich tot elke professional in de financiële sector die de verantwoordelijkheid heeft om te voldoen aan de antiwitwasregelgeving. Het is ook ideaal voor advocaten, juridisch adviseurs, auditors en iedereen die werkzaam is op het gebied van naleving van de regelgeving.

Onze training is 100% online, waardoor studenten hun studie zelf kunnen regelen en aanpassen aan hun eigen behoeften. We zetten ons in voor gepersonaliseerd en autonoom onderwijs, met een aanpak gebaseerd op kritisch denken en constructivisme.

Wij beschikken over een zeer gespecialiseerd docententeam dat u gedurende het gehele onderwijs-leerproces begeleidt. Hierdoor kunt u uw training nog meer personaliseren, omdat wij ons aanpassen aan uw tempo en behoeften.

Vanaf elk apparaat en op elk moment van de dag heb je toegang tot ons leerplatform MyLXP, zodat je zelf kunt bepalen hoe en wanneer je studeert. Dit alles is mogelijk dankzij onze Educa LXP-methodologie (Learning Experience Platform), een omgeving die is ontworpen om uw onderwijsvoortgang te stimuleren, innovatie aan te moedigen en een gepersonaliseerde leerervaring te bieden die is aangepast aan elke behoefte.