Online-training
400 uur
20 ECTS
Spaans
Onderwijsinstellingen
Vraag informatie aan
Meertalige ondersteuning
Digitaal certificaat inbegrepen
Assistent Pia
- Bestudeer de verschillende verplichtingen met betrekking tot de preventie van het witwassen van geld die inherent zijn aan de onderwerpen die gebonden zijn aan de regelgeving. - Analyseer de verplichte onderwerpen op het gebied van de preventie van het witwassen van geld. - Ken het sanctieregime dat is geregeld in de regelgeving ter voorkoming van het witwassen van geld. - Ontwikkeling en implementatie van de noodzakelijke instrumenten ter voorkoming van het witwassen van geld.
Adviseur ter voorkoming van het witwassen van geld, Extern adviseur ter voorkoming van het witwassen van geld, Belastingadviseur gespecialiseerd in het naleven van verplichtingen tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.
Als belastingadviseur is het van essentieel belang dat u een opleiding hebt gevolgd in de preventie van het witwassen van geld. Zo kunt u er zeker van zijn dat u niet alleen op de hoogte bent van de fiscale verplichtingen van uw cliënten, maar ook van de voortgang op het gebied van de preventie van het witwassen van geld. De Superieur in de Preventie van het Witwassen van Geld zal u trainen in het naleven van de verplichtingen, evenals in termen van het sanctieregime dat is geregeld in Wet 10/2010 en de uitvoeringsbepalingen ervan.
