Expertcursus Blanqueo Prevention Capitals in Fiscal Advice + University Degree (module met WCA -certificering)

Met als doel te voldoen aan internationale voorschriften en efficiënt vechten met het witwassen van geld en de financiering van het terrorisme, heeft Spanje van 28 april de wet afgekondigd over de preventie van het witwassen van geld en de financiering van het terrorisme. We moeten benadrukken dat professionals in belastingadvies een fundamentele pijler zijn voor de strijd tegen het fenomeen van het witwassen van geld, omdat ze vanwege hun belang en de functie die ze spelen een fundamentele rol spelen in de preventiestrategie.

- Bestudeer de verschillende verplichtingen met betrekking tot het witwassen van geld dat inherent is aan de onderwerpen die zijn verplicht door de regelgevingsvoorschriften. - Analyseer de verplichte onderwerpen op het gebied van het wassen van kapitaalwit. - Ken het sanctionerende regime gereguleerd in de voorschriften voor het witwassen van kapitaal. - Ontwikkeling en implementatie van de benodigde hulpmiddelen voor het voorkomen van het witwassen van geld.

Adviseur voor het witwassen van kapitaal, externe consultant over preventie van kapitaalw -witwassen, fiscaal adviseur gespecialiseerd in overeenstemming met verplichtingen tegen het witwassen van geld en terrorismefinanciering.

Als fiscaal adviseur is het essentieel om training te hebben in de preventie van het witwassen van geld met als doel ervoor te zorgen dat u niet alleen up -to -date bent in de vervulling van de belastingverplichtingen van uw klanten, maar ook van de vooruitgang bij het voorkomen van het witwassen van geld. De expert in kapitaalwassing zal u vormen in overeenstemming met de verplichtingen, evenals in termen van het sanctieregime gereguleerd in wet 10/2010 en de ontwikkelingsvoorschriften.

De expert in kapitaalwassing voor fiscale adviseurs is gericht op elke professional op dit gebied die de verplichtingen en eisen die zijn afgeleid uit wet 10/2010 wil kennen.

Deze training is niet opgenomen in de reikwijdte van officiële gereguleerde training (kinderonderwijs, basisonderwijs, voortgezet onderwijs, officiële professionele training FP, baccalaureaat, universitair diploma, officiële universitaire master en doctoraat). Het is daarom een complementaire en/of specialisatietraining, gericht op het verwerven van bepaalde vaardigheden, vaardigheden of vaardigheden van professionele aard, nauwelijks als verdienste te zijn in werkzakken en/of oppositiewedstrijden, altijd binnen de complementaire trainingssectie en/of continue training die altijd essentieel is om de specifieke vereisten van de openbare arbeidsaandelen van de openbare arbeidsaandelen te beoordelen.