Capital Blanqueo Expert Course: Justicial Expert Specialist in Lighting of Capitals + University Degree in the Wening of Expert Reports (dubbele graad met 5 ECTS -credits)

De cursus gerechtelijke expert die gespecialiseerd is in het witwassen van geld biedt u een unieke kans om zich te specialiseren in een belangrijke en constante groei. Op dit moment vormt kapitaalwitje een wereldwijde uitdaging, en de vraag naar experts die deze illegale activiteit kunnen identificeren en bestrijden is een bloei. Deze cursus biedt u de nodige vaardigheden om in de sector te benadrukken, met betrekking tot de expertise en beoordeling, tot de voorbereiding van deskundige rapporten en een diep begrip van de toepasselijke nationale wetgeving. U leert deskundig bewijsmateriaal te herkennen en te waarderen, evenals om preventieve maatregelen toe te passen en de wettelijke verplichtingen van de betrokken onderwerpen te begrijpen. Met uw training als gerechtelijke expert kunt u effectief en verantwoordelijkheid uitvoeren bij de identificatie van overtredingen en bij de toepassing van het overeenkomstige sanctieregime. Met onze online modaliteit hebt u de flexibiliteit van training van overal, door bijgewerkte en relevante kennis te verwerven voor uw professionele ontwikkeling. Deze cursus is uw toegangspoort tot een veelbelovende toekomst op het gebied van het witwassen van geld. Het stelt hem ook in staat voor de vrije uitoefening van de gerechtelijke expertfunctie in de gerechtelijke processen van arbeid, civiel of crimineel en om namens anderen te werken. Deze cursus gerechtelijke expert bevat alles wat nodig is om te kunnen oefenen als een gerechtelijke expert, die deze activiteit met succes ontwikkelt, naast het behalen van het diploma zal de ontslag in de rechtbanken kunnen verwerken die het aangeeft. Deze cursus gerechtelijke expert omvat alle huidige wetgeving in de wereld van de expertise.

- Ken de toepasselijke nationale voorschriften voor de gerechtelijke expertise. - Identificeer de wettelijke verantwoordelijkheden van de gerechtelijke expert. - Begrijp het proces van het opstellen van deskundige rapporten. - Erken preventieve maatregelen tegen het witwassen van geld. - Evalueer gerechtelijk en buitengerechtelijk bewijs bij het witwassen van gewassen. - Pas de verplichtingen toe die zijn vastgesteld in het witwassen van wetgeving. - Analyseer het sanctieregime en overtredingen in het witwassen van geld.

- Gerechtelijke expert in gespecialiseerde rechtbanken - Consultant in audit- en compliance -handtekeningen - Adviseur in juridische bedrijfsafdelingen - Onderzoeker in Regulatory Compliance Agencies - Analisten in financiële entiteiten - medewerker in kapitaalverlichting Preventieprojecten - Expert in de uitwerking van deskundige rapporten voor rechterlijke en extrajury zaken

"Deze cursus van de specialist van de gerechtelijke expert in de bliksem van kapitaal bereidt zich voor om de nodige kennis te verkrijgen om in te grijpen als een expert in de rechtbanken en rechtbanken, met name in het civiele en strafrechtelijke veld. Artikel 335.1 van de LEC (wet 1/2000, van 7 januari, van civiele vervolging) verwijst naar deze cijfer of praktische kennis die in de handel is of praktische kennis van de handel of praktijk. of zekerheid over hen verwerven, ze kunnen bijdragen aan het proces van de mening van experts die de overeenkomstige kennis bezitten.

De huidige cursus van de gerechtelijke expert die gespecialiseerd is in het witwassen van geld is gericht op universitaire afgestudeerden in het onderwerp van de cursus, en in het geval dat het onderwerp in een professionele graad niet wordt begrepen, wordt ook gericht aan een professional of persoon die de nodige kennis wil verkrijgen om in te grijpen als een expert in rechtbanken, rechtbanken, met name in de criminele en civiele en civiele sfeer. Zoals vastgesteld door de burgerlijke rechtsvordering in zijn artikel 340.1: experts moeten echter de officiële titel bezitten die overeenkomt met het onderwerp van de mening en de aard van de laatste. Als het onderwerpen zijn die niet zijn opgenomen in officiële professionele titels, worden ze benoemd tot mensen die in die onderwerpen worden begrepen.

Deze training is niet opgenomen in de reikwijdte van officiële gereguleerde training (kinderonderwijs, basisonderwijs, voortgezet onderwijs, officiële professionele training FP, baccalaureaat, universitair diploma, officiële universitaire master en doctoraat). Het is daarom een complementaire en/of specialisatietraining, gericht op het verwerven van bepaalde vaardigheden, vaardigheden of vaardigheden van professionele aard, nauwelijks als verdienste te zijn in werkzakken en/of oppositiewedstrijden, altijd binnen de complementaire trainingssectie en/of continue training die altijd essentieel is om de specifieke vereisten van de openbare arbeidsaandelen van de openbare arbeidsaandelen te beoordelen.