Cursus in kapitaalverlichtingpreventie en terrorismefinanciering

De goedkeuring van de wet op het voorkomen van kapitaalverlichting en financiering van terrorisme (wet 10/2010), samen met Royal Decreet 304/2014, heeft een nieuwe specialisatie -niche geopend voor professionals op het gebied van recht. De cursus in kapitaalwitsentie- en terrorismefinanciering is bedoeld om hun studenten de essentiële kennis te bieden voor het leveren van potentiële detectie- en preventiediensten van kapitaalwassing, van illegale activiteiten. Afhankelijk van de specialisatie van een recente wet die een reeks mogelijkheden heeft geopend voor professionals zoals u.

- Begrijp het concept van het witwassen van geld en het gebied dat omvat. - Ken de verschillende kapitaalwittechnieken en de fasen waarin ze kunnen verhogen. - Identificeer de verplichtingen voor de preventie van het witwassen van geld die door de wet is vastgesteld voor verplichte onderwerpen. - Differentiëren die onderwerpen die hun verplichtingen hebben verminderd door de regulering van de wet op de preventie van kapitaalverlichting en de financiering van terrorisme te voorkomen. - Houd rekening met de mogelijke sancties en overtredingen bij het uitvoeren van een kapitaalwitraktijk. - Weet dat juridische personen verplicht zijn hun preventie uit te voeren.

Het bestuderen van de cursus in preventie van het witwassen van kapitaal en terrorismefinanciering is een voordeel op de arbeidsmarkt, waarmee u verantwoordelijkheidsactiviteiten kunt uitvoeren in juridische afdelingen van bedrijven, kantoren of advocatenkantoor en in audits. Daarnaast kunt u onderzoeken uit onderzoek naar de potentiële gevallen van anderen van het witwassen van geld.

De training die wordt aangeboden door de cursus in preventie van het witwassen van kapitaal en terrorismefinanciering is de impuls die uw juridische carrière nodig heeft. U zult de nodige kennis verkrijgen om Royal Decreet 304/2014 en wet 10/2010 (Capital Lighting Prevention Law en terrorismefinanciering) te toepassen, met succes, het ontmantelen van illegale praktijken ten gunste van sociaal belang.

De cursus in kapitaalwitsen en terroristische financiering is gericht op studenten van rechten en management van bedrijven, advocaten, adviseurs, auditors en elke persoon die geïnteresseerd is in het onderscheiden van zichzelf door de studie van een recente praktische wet, in staat zijn om een specialisatie te verkrijgen op het gebied van witwassen van geld.

Deze training is niet opgenomen in de reikwijdte van officiële gereguleerde training (kinderonderwijs, basisonderwijs, voortgezet onderwijs, officiële professionele training FP, baccalaureaat, universitair diploma, officiële universitaire master en doctoraat). Het is daarom een complementaire en/of specialisatietraining, gericht op het verwerven van bepaalde vaardigheden, vaardigheden of vaardigheden van professionele aard, nauwelijks als verdienste te zijn in werkzakken en/of oppositiewedstrijden, altijd binnen de complementaire trainingssectie en/of continue training die altijd essentieel is om de specifieke vereisten van de openbare arbeidsaandelen van de openbare arbeidsaandelen te beoordelen.