Cursus van deskundigen in de directeur Regulatory Compliance. Nalevingsaanbieding

Het cijfer van de compliance officer of persoon die verantwoordelijk is voor het toezicht op en beheren van alle kwesties met betrekking tot de naleving van de regelgeving, is sterk ontstaan na de goedkeuring van de organische wetten 5/2010 en 15/2015, van wijziging van het wetboek van strafrecht, omdat zij de vereisten reguleren voor de toeschrijving van criminele verantwoordelijkheid van juridische personen en het juridische regime van de verantwoordelijkheid van de verantwoordelijkheid, die mogelijk is om een effectieve programma te kunnen hebben. Het is noodzakelijk voor bedrijven om bedrijfssystemen en beleid te ontwerpen en te implanteren voor het voorkomen van crimineel gedrag in het bedrijf, dus de figuur van de compliance officer is van het grootste belang binnen de organisatie.

- Ken de figuur van de compliance officer, evenals haar rol in relatie tot de markt waar de organisatie waaraan zij haar diensten levert, wordt ingevoegd. - Leer de risico's van het bedrijf te analyseren binnen zijn normatieve reikwijdte. - Identificeer de verplichtingen voor de preventie van het witwassen van geld vastgesteld in de wet voor de verplichte onderwerpen, - weet welke onderwerpen verplicht zijn om het witwassen van geld te voorkomen, te kennen en de voorschriften voor gegevensbescherming te kennen en toe te passen. - Leer het normatieve beveiligingsbeleid op het bedrijf of de afdeling te ontwerpen.

Bedrijfsprofessionals, professionals voor regelgevende naleving, managers met verantwoordelijkheden bij interne controles van het bedrijf, professionals op het gebied van risicobeheer, juridische adviseurs en interne auditors.

De deskundige cursusdirecteur van de naleving van de regelgeving. Compliance -aanbieding bereidt u voor om de fundamentele taken van compling in het bedrijf te kennen, de naleving van de regelgeving op het gebied van bedrijfsgebied en om controle- en monitoringacties uit te voeren. Het biedt de nodige kennis om de wet toe te passen over de preventie van het verlichting van kapitaal en financiering van terrorisme vanuit twee verschillende perspectieven, om intern en extern detectie- en preventie -taken uit te voeren voor het bedrijf, het advies- en audittools te verwerken en de gegevens te verwerken die het bedrijf bereikt en alle informatie die er door wordt gegenereerd, altijd bijwonen van de toepasselijke voorschriften.

Deze deskundige cursus van regelgevende naleving. Nalevingsaanbod, is gericht op managers, advocaten, verantwoordelijk voor de naleving van de regelgeving in bedrijven, evenals studenten die hun kennis op het gebied van beheer van criminaliteitspreventies willen versterken en iedereen die solide kennis wil verwerven van de fundamentele principes op het gebied van naleving en risicobeheer.