Externe expertcursus in Capital Lighting Prevention (EPBC)

Het witwassen van kapitaal is een wereldwijde uitdaging die de economische stabiliteit en de wereldveiligheid beïnvloedt. In een context waarin voorschriften en surveillance steeds streng worden, is het hebben van gespecialiseerde training in de preventie van deze misdaden fundamenteel. Deze externe expert in het witwassen van kapitaal (EPBC) geeft u niet alleen de nodige kennis om risico's in financiële activiteiten te identificeren en te verminderen, maar bereidt u ook voor op actief bij te dragen aan de strijd tegen illegale activiteiten. Het bestuderen van deze training is de sleutel tot elke professional die op de hoogte wil zijn van internationale voorschriften en wettelijke naleving in hun werkomvang wil garanderen.

- Begrijp de fenomenologie van het witwassen van kapitaal en de financiering van terrorisme. - Ken internationale en Europese overeenkomsten en voorschriften over de repressie van illegale activiteiten. - Bekends met de richtlijnen en aanbevelingen van de International Financial Action Group (GAFI) en de functies van de Sepblac. - Interpreteer en toepassing van nationale voorschriften zoals wet 10/2010 en Royal Decreet 304/2014. - Identificeer en analyseer het typische gedrag van de misdaad van het witwassen van geld, inclusief zelfverflitting. - Implementeer due diligence -verplichtingen en onderzoek verdachte operaties. - Ontwikkel nalevingsaudits en beheer risico's in verband met de preventie van kapitaalwitje.

Na het voltooien van deze externe expert in de preventie van het geldwitje (EPBC), bent u bereid om rollen te vervullen als een compliance officer (Complex -aanbod), gespecialiseerde interne auditor of, juridisch adviseur dat bedrijven helpt bij het ontwerpen en toepassen van effectieve preventieprogramma's. U kunt ook werken in regelgevende instanties of als een gespecialiseerde consultant.

Deze externe expert in het witwassen van kapitaal (EPBC) zal u trainen om risico's met betrekking tot het witwassen van geld te identificeren, te voorkomen en te beheren. U verwerft vaardigheden om het beleid van de regelgeving te implementeren, preventie -audits uit te voeren en de solvabiliteit van de klant te evalueren. Bovendien biedt het u de nodige tools om de naleving van de regelgeving in elke organisatie te garanderen.

Deze externe expert in het witwassen van kapitaal (EPBC) is gericht op elke professional in de financiële sector die de verantwoordelijkheid heeft om te voldoen aan de voorschriften voor het witwassen van kapitaal. Het is ook ideaal voor advocaten, juridische adviseurs, auditors en elke persoon die werkt op het gebied van naleving van de regelgeving.