Online kapitaalwitish preventiecursus -Current Professionals -




Informatie aanvragen


Temario
Descargar temario en PDFPlan de estudios
Samenvatting
Deze Blanqueo Capital Prevention cursus -actualisatie voor professionals - ontwikkelt de basiscompetenties op het gebied van het witwassen van geld. Dit fenomeen is momenteel een van de meest transcendentie criminele activiteiten geworden vanuit het economische, politieke en sociale standpunt op internationaal niveau (wet 10/2010, van 28 april, over de preventie van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, en vervolgens in koninklijk decreet 304/2014, van BLAC-flet) die de vorige wet ontwikkelt, die de vorige wet voor de prediking van BLAC-flet goedkeuren).
Doelen
Professionele mogelijkheden
Om je voor te bereiden
Deze cursus bevat ook technieken om te detecteren, anticiperen op en handelen voor het witwassen van geld. Naast het bijwonen van de verplichtingen die zijn vastgelegd in wetgeving 10/2010 van 28 april, over de preventie van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en in Royal Decreet 304/2014, van 5 mei waarmee de voorschriften zijn goedgekeurd.
Aan wie is het gericht?
Deze cursus is gericht op werknemers en verantwoordelijk voor de financiële en gerechtelijke sectoren, evenals elke persoon die wil trainen in de preventie van kapitaalwitsen, evenals de verplichte onderwerpen die een specifieke opleiding moeten krijgen in de preventie van BLAC-ft door de wet van wet 10/2010 en de Royal Decree 304/2014 en wie zonder naar een specialist in het veld te gaan.
Officieel karakter
Deze training is niet opgenomen in de reikwijdte van officiële gereguleerde training (kinderonderwijs, basisonderwijs, voortgezet onderwijs, officiële professionele training FP, baccalaureaat, universitair diploma, officiële universitaire master en doctoraat). Het is daarom een complementaire en/of specialisatietraining, gericht op het verwerven van bepaalde vaardigheden, vaardigheden of vaardigheden van professionele aard, nauwelijks als verdienste te zijn in werkzakken en/of oppositiewedstrijden, altijd binnen de complementaire trainingssectie en/of continue training die altijd essentieel is om de specifieke vereisten van de openbare arbeidsaandelen van de openbare arbeidsaandelen te beoordelen.

Onze methodologie combineert technologie, pedagogiek en empathie voor leren op maat.
Jij bepaalt het tempo, bepaalt het pad en kunstmatige intelligentie begeleidt je zodat je beter leert, met betekenis en doel.

Echt gepersonaliseerd leren
Jouw stijl, interesses en niveau bepalen de route. Jij bent het startpunt.

Constructivisme in actie
Ontdek, experimenteer en pas toe. Leren betekent begrijpen, niet onthouden.

AI die u vergezelt en niet stuurt
PHIA, onze kunstmatige intelligentie-assistent begeleidt u zonder uw autonomie te beperken.

Evaluatie zonder druk
Continue en adaptieve feedback. Omdat leren een proces is en geen getal.
Certificación

Diploma uitgegeven door Euroinnova International Online Education, lid van de AEEN (Spaanse Business School Association) en erkend met academische uitmuntendheid in online onderwijs door QS World University Rankings

EducaHub-beurzen
Maak uw opleiding toegankelijker: financier tegen 0% rente en ontvang gepersonaliseerde beurzen.
Bij EducaHub vinden we dat onderwijs voor iedereen beschikbaar moet zijn. Om deze reden bieden wij een Scholarship Plan aan dat uw toegang tot praktische, actuele en kwaliteitsvolle trainingen vergemakkelijkt, waardoor economische barrières worden weggenomen.
-25%
Alumni Scholarship: voor voormalige EducaHub-studenten.
-20%
Werkloosheidsbeurs: als u bewijst dat u werkloos bent.
-20%
Large Family Scholarship: voor gezinnen met 3 of meer kinderen.
-20%
Beurzen voor gehandicapten: voor mensen met een handicap ≥33%.
-15%
Emprende Scholarship: voor zelfstandigen die hun activiteit kunnen bewijzen.
-15%
Aanbevolen studiebeurs: als je wordt aanbevolen door een oud-student.
-15%
Groepsbeurs: voor gezamenlijke inschrijvingen van 3 of meer personen.

Een compleet educatief universum, op één enkel platform.
Een intuïtieve omgeving met AI die je begeleidt om autonoom en doelgericht te trainen.

Leer in jouw tempo
Cursussen, masterdiploma's en officiële kwalificaties. 100% online, flexibel en in jouw tempo.

Toegang vanaf elke locatie
24/7 bereikbaar op mobiel, tablet of pc. Jij bepaalt wanneer en hoe je traint.

Phia, je AI-mentor
Het daagt je uit, motiveert je en personaliseert je pad. Leer met een gids die met u mee evolueert.

LX One Plus: Trainen zonder grenzen
Ontgrendel zachte vaardigheden, talen en meer. Ga over op uitgebreide en voortdurende training.