Praktische cursus: kapitaalwitsentie

Ga je gang, toekomstige expert in het witwassen van kapitaal! Dompel jezelf onder in een sector volledig en van vitaal belang op mondiaal niveau. Word een belangrijk agent in de strijd tegen het witwassen van geld, een criminele activiteit die van invloed is op de economie, politiek en de samenleving. Deze praktische cursus: preventie van het witwassen van geld, geeft u de nodige vaardigheden om verdachte operaties te identificeren, te voorkomen en te onderzoeken. Ontdek de huidige voorschriften, onderzoekstools en belangrijke preventieve maatregelen. Toon uw toewijding aan financiële integriteit aan en verwerft essentiële competenties in een steeds veeleisende werkomgeving! Doe mee en maak een verschil!

- Identificeer de belangrijkste kapitaalwitactiviteiten. - Pas due diligence -maatregelen toe bij de identificatie van de echte houder. - Begrijp de algemene verplichtingen voor de preventie van het witwassen van geld. - Differentiëren tussen ernstige en lichte overtredingen en sancties. - Analyseer het voorschrift van overtredingen en sancties binnen het wettelijke kader.

Met de praktische cursus: preventie van het witwassen van geld, kunt u toegang krijgen tot functies als verantwoordelijk voor de naleving van de regelgeving, interne auditor, juridisch adviseur gespecialiseerd in criminele preventie, directeur van de interne controle of compliance officer. U bent bereid om due diligence -maatregelen toe te passen, belastingparadijzen te identificeren en wettelijke verplichtingen te vervullen.

De praktische cursus: kapitaalwitsentie bereidt u voor om de huidige voorschriften te begrijpen, illegale activiteiten te identificeren en preventieve maatregelen toe te passen. Na het afwerking kunt u analyse en onderzoeken uitvoeren, een gepaste procedure uitvoeren, de wettelijke verplichtingen en de gevolgen van het verbreken van deze kennen. U kunt onder andere belastingparadijzen identificeren, risico's evalueren.

De praktische cursus: het witwassen van kapitaal is ontworpen voor professionals in de financiële sector, het gebied van recht, boekhouding, audit en elke persoon die geïnteresseerd is in het verwerven van solide kennis over de huidige voorschriften en preventieve maatregelen in de strijd tegen het witwassen van geld.

Deze training is niet opgenomen in de reikwijdte van officiële gereguleerde training (kinderonderwijs, basisonderwijs, voortgezet onderwijs, officiële professionele training FP, baccalaureaat, universitair diploma, officiële universitaire master en doctoraat). Het is daarom een complementaire en/of specialisatietraining, gericht op het verwerven van bepaalde vaardigheden, vaardigheden of vaardigheden van professionele aard, nauwelijks als verdienste te zijn in werkzakken en/of oppositiewedstrijden, altijd binnen de complementaire trainingssectie en/of continue training die altijd essentieel is om de specifieke vereisten van de openbare arbeidsaandelen van de openbare arbeidsaandelen te beoordelen.