Capty Prevention Court Capitals Capitals Real Estate Sector Expert Prevention of Capital Blanking. Sector op onroerend goed + universiteitsdiploma (16 ECTS -credits)

Met als doel te voldoen aan internationale voorschriften en efficiënt vechten met het witwassen van geld en de financiering van het terrorisme, heeft Spanje van 28 april de wet afgekondigd over de preventie van het witwassen van geld en de financiering van het terrorisme. Samen met het bovenstaande, en met als doel naleving te garanderen, hebben de staatsautoriteiten de steun van de particuliere sector. Om deze reden zijn bepaalde actoren wettelijk verplicht 10/2010 om de vereiste informatie door hun potentiële klanten te verkrijgen en dus de integriteit van het financiële systeem te garanderen, waardoor de mogelijke gevolgen voor andere sectoren worden vermeden.

- Bestudeer de verschillende verplichtingen met betrekking tot het witwassen van geld dat inherent is aan de onderwerpen die zijn verplicht door de regelgevingsvoorschriften. - Analyseer de verplichte onderwerpen op het gebied van het wassen van kapitaalwit. - Ken het sanctionerende regime gereguleerd in de voorschriften voor het witwassen van kapitaal.

Adviseur voor het witwassen van kapitaal, realiseerde zich vastgoedadviseur in de strijd tegen het witwassen van geld, professionals gespecialiseerd in kapitaalwitsentie.

De deskundige cursuspreventie van het witwassen van geld. De vastgoedsector zal u vormen in de verplichtingen die inherent zijn aan professionals die zich toeleggen op het aanbieden van diensten in de vastgoedsector met als doel het witwassen van geld en de financiering van terrorisme te bestrijden.

De expert in het witwassen van geld in de vastgoedsector is gericht op elke professional die de verplichtingen en eisen die zijn afgeleid uit wet 10/2010 wil kennen.

Deze training is niet opgenomen in de reikwijdte van officiële gereguleerde training (kinderonderwijs, basisonderwijs, voortgezet onderwijs, officiële professionele training FP, baccalaureaat, universitair diploma, officiële universitaire master en doctoraat). Het is daarom een complementaire en/of specialisatietraining, gericht op het verwerven van bepaalde vaardigheden, vaardigheden of vaardigheden van professionele aard, nauwelijks als verdienste te zijn in werkzakken en/of oppositiewedstrijden, altijd binnen de complementaire trainingssectie en/of continue training die altijd essentieel is om de specifieke vereisten van de openbare arbeidsaandelen van de openbare arbeidsaandelen te beoordelen.