Upper University Course in Capital Lighting Prevention (University Degree + 8 ECTS Credits)

Beginnend dat de misdaad van het witwassen van geld een misdaad is tegen erfgoed en sociaaleconomische orde, is het witwassen van geld bedoeld om de oorsprong te verbergen en de voordelen te verbergen die illegaal zijn verkregen, zodat het lijkt dat ze uit legitieme bronnen komen. Het regelgevende kader dat de preventie van kapitaalwassing reguleert, beoogt in de verschillende sectoren van economische activiteit de hoofdsteden te voorkomen, de hoofdsteden van elk type deelname aan het plegen van een misdrijf. De Upper University Course in Capital Laundering Prevention is bedoeld om de kapitaalwit voorschriften te kennen en dat het de vervulling hiervan in hun entiteit kan implementeren.

- Ontwikkel een kapitaalw -preventieplan. - Bereid een risicokaart voor na de studie van training. - Erken de belangrijkste witwasoperatie. - Identificeer de verplichtingen voor de preventie van het witwassen van geld die door de wet is vastgesteld voor verplichte onderwerpen. - Ken het sanctionerende regime in het witwassen van geld en hun overeenkomstige sancties.

Zodra deze universitaire superieure cursus is voltooid in het wassen van kapitaalwas, heeft u een multidisciplinair professioneel profiel om zich te ontwikkelen als nalevingsfunctionaris, verantwoordelijk voor de interne controle -instantie, werk in juridisch advies -experts in het wassen van kapitaalw -preventie of wijdt u zich aan het ontwerp van criminele preventieplannen in het bedrijf in het bedrijf

De onderzoeksstructuur van deze hogere universitaire cursus in kapitaalwitsentie is bedoeld om een volledige visie te geven op de verplichtingen die zijn afgeleid van het witwassen van geld, wetende dat zowel nationaal als internationaal juridisch kader. De nodige kennis bijdragen om aan de preventieverplichtingen en opleiding te voldoen om advies, intern of extern advies in het bedrijf uit te voeren.

De Upper University Course in Capital Launking Prevention is gericht op professionals van het juridische gebied of het beheer van bedrijven die worden getroffen en verantwoordelijk zijn voor de preventie van het witwassen van geld, evenals degenen die, als juridisch adviseurs, zich wijden of zich willen besteden aan het ontwerpen van criminele preventieplannen in bedrijven.

Deze training is niet opgenomen in de reikwijdte van officiële gereguleerde training (kinderonderwijs, basisonderwijs, voortgezet onderwijs, officiële professionele training FP, baccalaureaat, universitair diploma, officiële universitaire master en doctoraat). Het is daarom een complementaire en/of specialisatietraining, gericht op het verwerven van bepaalde vaardigheden, vaardigheden of vaardigheden van professionele aard, nauwelijks als verdienste te zijn in werkzakken en/of oppositiewedstrijden, altijd binnen de complementaire trainingssectie en/of continue training die altijd essentieel is om de specifieke vereisten van de openbare arbeidsaandelen van de openbare arbeidsaandelen te beoordelen.