Kurs ekspertów w zakresie zapobiegania praniu kapitałowym




Solicitar información


Temario
Descargar temario en PDFPlan de estudios
Streszczenie
Ten kurs zapobiegania praniu kapitału rozwija podstawowe uprawnienia do zapobiegania praniu pieniędzy. Zjawisko to stało się obecnie jedną z najbardziej transcendencji działań przestępczych z ekonomicznego, politycznego i społecznego punktu widzenia na szczeblu międzynarodowym (prawo 10/2010, z 28 kwietnia, w sprawie zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, a następnie w dekrecie królewskim 304/2014, z 5 maja, która zatwierdza regulację, która rozwija prawo, które ustanawia przepisy dotyczące upoważnienia do uprzedzenia na temat blaku.
Cele
Możliwości zawodowe
Aby cię przygotować
Ten kurs umożliwia profesjonalistom z różnych sektorów uznanie prania pieniędzy, oprócz znajomości ram prawnych dotyczących tego problemu. Kurs obejmuje również techniki wykrywania, przewidywania i działania przed praniem pieniędzy. Oprócz uczestnictwa w obowiązkach określonych w prawie 10/2010, z 28 kwietnia, w sprawie zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz w dekrecie królewskim 304/2014, z 5 maja, przez które jego przepisy są zatwierdzone.
Do kogo jest adresowany?
Kurs ten jest skierowany do pracowników i odpowiedzialny za sektory finansowe i sądowe, a także każdą osobę, która chce trenować w zapobieganiu praniu kapitałowym, a także z obowiązkowymi podmiotami, którzy muszą otrzymać szczególne szkolenie w zakresie zapobiegania własnym systemowi zapobiegawczym.
Oficjalna postać
Szkolenie to nie jest uwzględnione w zakresie oficjalnych szkoleń regulowanych (edukacja niemowląt, edukacja podstawowa, wykształcenie średnie, oficjalne szkolenie zawodowe FP, Backalaureate, University, oficjalne mistrz i doktorat uniwersytetu). Jest to zatem uzupełniające się i/lub specjalizacyjne szkolenie, mające na celu zdobycie określonych umiejętności, umiejętności lub zdolności zawodowej natury, możliwość ledwo uzasadniania w klatkach roboczych i/lub konkurencjach opozycyjnych, zawsze w sekcji szkolenia uzupełniającego i/lub ciągłego szkolenia zawsze niezbędne do przeglądu konkretnych wymagań pracy publicznej pracy na rynku pracy w pracy publicznej.

Nasza metodologia łączy technologię, pedagogikę i empatię w celu uczenia się dostosowanego do Ciebie.
Ty wyznaczasz tempo, decydujesz o ścieżce, a sztuczna inteligencja towarzyszy Ci, abyś uczył się lepiej, z sensem i celem.

Prawdziwie spersonalizowana nauka
Twój styl, zainteresowania i poziom definiują trasę. Jesteś punktem wyjścia.

Konstruktywizm w działaniu
Eksploruj, eksperymentuj i stosuj. Uczenie się oznacza rozumienie, a nie zapamiętywanie.

AI, która Ci towarzyszy, a nie kieruje
PHIA, nasz asystent sztucznej inteligencji, prowadzi Cię, nie ograniczając Twojej autonomii.

Ocena bez presji
Ciągła i adaptacyjna informacja zwrotna. Ponieważ uczenie się to proces, a nie liczba.
Certificación

Stopień wydany przez Euroinnova International Online Education, członek AEEN (Hiszpańskie Stowarzyszenie Szkoły Biznesu) i uznany za doskonałość akademicką w edukacji online przez QS World University Rankings

Stypendia EducaHub
Spraw, aby Twoje szkolenie było bardziej dostępne: finansuj z oprocentowaniem 0% i uzyskaj spersonalizowane stypendia.
W EducaHub wierzymy, że edukacja powinna być dostępna dla każdego. Z tego powodu oferujemy Plan Stypendialny, który ułatwi Ci dostęp do praktycznych, aktualnych i wysokiej jakości szkoleń, eliminując bariery ekonomiczne.
-25%
Stypendium absolwentów: dla byłych studentów EducaHub.
-20%
Stypendium dla bezrobotnych: jeśli udowodnisz, że jesteś bezrobotny.
-20%
Stypendium dla dużych rodzin: dla rodzin z 3 lub więcej dziećmi.
-20%
Stypendium dla osób niepełnosprawnych: dla osób niepełnosprawnych ≥33%.
-15%
Stypendium Emprende: dla osób prowadzących działalność na własny rachunek, które mogą udokumentować swoją działalność.
-15%
Polecane stypendium: jeśli przyjdziesz z rekomendacją byłego studenta.
-15%
Stypendium grupowe: w przypadku wspólnych rejestracji 3 lub więcej osób.

Cały świat edukacyjny na jednej platformie.
Intuicyjne środowisko ze sztuczną inteligencją, które prowadzi Cię do samodzielnego i celowego treningu.

Ucz się w swoim tempie
Kursy, stopnie magisterskie i oficjalne kwalifikacje. 100% online, elastycznie i w Twoim tempie.

Dostęp z dowolnego miejsca
Dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu na telefonie komórkowym, tablecie i komputerze. Ty decydujesz kiedy i jak trenować.

Phia, twoja mentorka AI
Rzuca Ci wyzwania, motywuje i personalizuje Twoją ścieżkę. Ucz się z przewodnikiem, który ewoluuje wraz z Tobą.

LX One Plus: Trening bez ograniczeń
Odblokuj umiejętności miękkie, języki i nie tylko. Przejdź w stronę kompleksowego i ciągłego szkolenia.