Kurs ekspertów w zakresie zapobiegania praniu kapitałowym

Ten kurs zapobiegania praniu kapitału rozwija podstawowe uprawnienia do zapobiegania praniu pieniędzy. Zjawisko to stało się obecnie jedną z najbardziej transcendencji działań przestępczych z ekonomicznego, politycznego i społecznego punktu widzenia na szczeblu międzynarodowym (prawo 10/2010, z 28 kwietnia, w sprawie zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, a następnie w dekrecie królewskim 304/2014, z 5 maja, która zatwierdza regulację, która rozwija prawo, które ustanawia przepisy dotyczące upoważnienia do uprzedzenia na temat blaku.

- Poznaj ogólne aspekty prania pieniędzy, takie jak kontekst historyczny, koncepcja i typologia, oprócz jej przepisów prawnych. - Przestudiuj kazualność, którą możemy znaleźć w obliczu prania pieniędzy. - Zrozum ewolucję międzynarodowych ram koncentrujących się na Międzynarodowej Grupie Działań Finansowych (GAFI). - Przeanalizuj zalecenia, które wymienia GAFI do walki z praniem pieniędzy. - Poznaj sankcje narzucone przestępstwu prania pieniędzy.

Departamenty prawne lub finansowe spółek we wszystkich sektorach / porady dotyczące zapobiegania Blac-Ft

Ten kurs umożliwia profesjonalistom z różnych sektorów uznanie prania pieniędzy, oprócz znajomości ram prawnych dotyczących tego problemu. Kurs obejmuje również techniki wykrywania, przewidywania i działania przed praniem pieniędzy. Oprócz uczestnictwa w obowiązkach określonych w prawie 10/2010, z 28 kwietnia, w sprawie zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz w dekrecie królewskim 304/2014, z 5 maja, przez które jego przepisy są zatwierdzone.

Kurs ten jest skierowany do pracowników i odpowiedzialny za sektory finansowe i sądowe, a także każdą osobę, która chce trenować w zapobieganiu praniu kapitałowym, a także z obowiązkowymi podmiotami, którzy muszą otrzymać szczególne szkolenie w zakresie zapobiegania własnym systemowi zapobiegawczym.

Szkolenie to nie jest uwzględnione w zakresie oficjalnych szkoleń regulowanych (edukacja niemowląt, edukacja podstawowa, wykształcenie średnie, oficjalne szkolenie zawodowe FP, Backalaureate, University, oficjalne mistrz i doktorat uniwersytetu). Jest to zatem uzupełniające się i/lub specjalizacyjne szkolenie, mające na celu zdobycie określonych umiejętności, umiejętności lub zdolności zawodowej natury, możliwość ledwo uzasadniania w klatkach roboczych i/lub konkurencjach opozycyjnych, zawsze w sekcji szkolenia uzupełniającego i/lub ciągłego szkolenia zawsze niezbędne do przeglądu konkretnych wymagań pracy publicznej pracy na rynku pracy w pracy publicznej.